德州市破获特大跨国电信诈骗案

德州日报 2018-12-19 09:25 大字

本报讯(记者李智群通讯员李杰)12月9日凌晨1时许,一辆从济南火车站出发,押解10名境外犯罪嫌疑人的大巴车,在数辆警车的护送下缓缓驶入庆云县公安局,这场为期2个月、行程万余公里的正邪较量画上了句号,该案也成为德州市警方破获的首例特大跨国电信诈骗案。

这起跨国电信诈骗案的源头,是一车“虚拟的甲醇”。“警察同志,我被骗了,我要报警。 ”今年10月5日,庆云县公安局接到该县尚堂镇某化工厂负责人报警。“由于企业生产需要购买甲醇,10月1日我通过网络搜索,在某销售平台与销售人员取得联系,并支付货款6000元。按照他们的说法,每吨甲醇售价为1800元,比市场价低出500多元,而且还能送货上门,当时觉得挺方便。 ”据该工厂负责人介绍,10月5日,“送货司机”打电话称甲醇已到达庆云县东辛店镇附近,并通过微信向其发送了地理位置。但电话沟通后,“送货司机”称该化工厂没有安全存储甲醇的条件,需要另行租赁专用储存罐,并再次支付相应款项。

意识到情况不对,该工厂负责人驾车到达“送货司机”发送的位置,发现现场根本没有所谓的甲醇运货车,他立即到庆云县公安局报警。

接到报警后,庆云县公安局立即抽调精干力量成立专案组开展侦查工作。经过调查,办案民警初步确定犯罪嫌疑人系境外作案,并立即向省公安厅、市公安局汇报。在省市县三级反电信诈骗中心大力支持下,办案民警对该涉案团伙所使用的微信账号、宣传网站深入追踪,辗转北京、浙江、济南、深圳等地对涉案资金流、信息流进行追踪查证。 10月26日,民警确定该犯罪团伙位于越南某酒店附近。

就在办案民警喜出望外,准备收网时,让大家意想不到的事出现了。 11月1日,该犯罪团伙所有的踪迹都消失了。难道犯罪嫌疑人发现了民警踪迹?顶着巨大压力,专案组民警以更加细致的工作态度继续侦查。11月26日,犯罪嫌疑人再次出现新的活动迹象,在确定该犯罪团伙的组织结构及准确藏匿地点后,10名办案民警立即奔赴与目的地相邻的云南省红河州河口县开展工作。克服气候反差、水土不服等多种客观因素,12月5日,民警在云南警方和越南警方大力支持下,一举端掉该犯罪团伙窝点,抓获犯罪嫌疑人10名,查获涉案手机40多部、银行卡100余张。

经初审查明,该犯罪团伙头目曾因电信诈骗被网上追逃,潜逃期间,该男子组织10余人偷渡出境,制作假网站进行商业推广,以低于市场价销售化工产品为诱饵,以收取货款或定金为手段骗取受害人钱财。经初步查实,2015年12月至今,该团伙实施作案300余起,涉案金额200余万元。

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