贷款“投资电影”,女子被骗30万13名嫌犯已全部落网

山东商报 2020-11-14 08:38 大字

13名涉案人员已全部安全押解回宁津13名涉案人员已全部安全押解回宁津近日,家住山东宁津的王女士,坐在家里玩手机,一个陌生人请求添加微信好友,王女士没多想就点了同意。“美女,电影投资了解一下!”“没钱!”“美女,那贷款APP了解一下!”没想到这一了解就损失了30万。近日,德州市宁津县公安局成功侦破“7·08”电信网络诈骗案,13名犯罪嫌疑人全部落网。◎山东商报·速豹新闻网记者宗兆洋通讯员李杰

贷款投资“一条龙”服务

2020年6月下旬,德州市宁津县的王女士微信添加了一个陌生好友。该好友甚是热情,其自称罗杰,是大仟传媒影视公司的工作人员,并向王女士介绍电影投资的事情。王女士当时向对方表示自己没有投资意向,并结束了聊天。但后来的一段时间,罗杰每天都和王女士打招呼聊天,次数多了,王女士没事时也经常和对方聊几句。通过聊天,王女士越来越觉得罗杰口中的电影投资是笔赚钱的生意。

6月30日,两人聊天时罗杰向王女士表示影视公司刚开完股东会议,投入本金能赚六七倍,王女士当即动了心,表示也想一起赚钱,但苦于现在自己手头没有钱。罗杰随即向王女士介绍了几款贷款APP,鼓励王女士贷款投资,王女士按照罗杰的提示在两个APP上注册了账户,并以自己的名义贷款了30万元至自己的银行账户。

7月2日下午,罗杰通过微信给王女士发送了一份影视剧的投资合同,随即要求王女士将贷款来的30万元通过支付宝进行转账。只有初中文化程度的王女士对这份投资合同看的一知半解,但合同注明该影视剧产生利润后,王女士将有0.746269%的利润分成。王女士完全沉浸在自己即将发大财的美梦中,立即将30万元转到对方指定的账户中。转账完成后罗杰告知王女士几天后会将合同书邮寄到其家中。可王女士一直没收到合同,而带自己赚钱的罗杰也不像当初那么热情,微信时回时不回,直到7月6日,王女士再也联系不到罗杰。后知后觉的王女士这才怀疑自己遭遇了电信诈骗,急忙报警。

取款地远在重庆

接报案后,宁津县公安局立即成立专案组展开调查。民警循着王女士的30万转账调查资金流向,发现转入银行账号的开户人为杨某,短短几日,30万已自杨某的银行卡分别转到了10余个其它账户。进一步调查,民警发现这十余个账户均出现跨行取款情况,取款的地址都在重庆市。

根据前期侦查情况,专案组民警迅速赶赴重庆市,在当地警方的配合下,开展侦查取证工作,探寻取款人员身份。经查,共有6名取款人乘坐一辆越野轿车到达公交车站,再转乘出租摩托车至各个银行取款。随后,民警循车追人,成功锁定犯罪嫌疑人刘某。

经过进一步走访调查,一个以刘某、李某为首,以投资电影项目,获取高额获利为由进行电信网络诈骗的团伙浮出水面。

初步查明,嫌疑人李某负责通过微信添加被害人,聊天取得信任后,骗取被害人钱款,被害人转账后,刘某负责组织人员跨行取款,转移涉案资金。

13名犯罪嫌疑人全部落网

为进一步固定证据,完善证据链条,专案组又多次赶赴浙江杭州、广东深圳等地开展调查取证工作。10月20日,宁津县公安局组织21名警力分赴重庆、长沙两地,开展集中抓捕行动,11名犯罪集团骨干成员落网。

经讯问,该案件主犯李某,常年无固定职业,之前曾怀揣发财梦前往境外去找工作,进入境外某电信诈骗窝点。今年5月,李某返回湖南老家后,通过某境外交友软件认识了重庆的陈某,陈某答应以10%的佣金为其实施诈骗后的洗钱行为,陈某又联系到了刘某组织人员取现,几人合伙实施电信诈骗,成功骗得王女士30万元。

11月10日,经缜密部署,专案组在重庆市抓获电信诈骗嫌疑人陈某、杨某二人,至此,该案13名犯罪嫌疑人全部落网,公安机关实现了由实施诈骗到非法取现的全链条打击。

目前,13名涉案人员已全部安全押解回宁津,依法采取相关强制措施,案件正在进一步侦办中。

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