德州市开展防范和处置非法集资专项行动 重点整治违规吸金或放贷等业务
本报10月29日讯(记者王金刚)10月29日,德州市防范和处置非法集资专项整治行动动员部署会召开,确定于2019年10月至12月期间在全市范围内开展防范和处置非法集资专项整治行动,对重点领域或行业、重点行为等进行全面排查。
据悉,本次专项整治行动从2019年10月至2019年12月,分为动员部署、清理整顿、巩固完善三个阶段进行。旨在推动处非工作由点及面、从端到链,实现对非法集资活动全社会、全行业、全生态链防控打击,守住不发生系统性金融风险底线,维护社会大局稳定。
整治的重点领域或行业方面,各县(市、区)、各行业主(监)管部门结合非法集资案发情况、国家省市风险提示情况、群众投诉举报及日常监测发现风险隐患情况等,确定本辖区或本部门整治重点领域或行业,对非法集资风险进行全面排查。包括但不限于类金融、互联网金融、投资理财、非融资性担保、网络借贷私募股权投资、民办院校、养老机构、批发零售、房地产、涉农合作组织以及违规发布融资类广告咨询信息的机构等。
整治重点行为包括,违规、超范围开展吸收资金或放贷业务；未经批准擅自发行、转让股权、股票、基金和其他理财产品；在网上、网下涉嫌宣传推介、发售非法理财产品,尤其是在人员密集场所摆摊设点、集会或通过电话、短信宣传等行为；打着金融创新、电子商务、网络借贷平合、众筹平台、外汇配资等“高大上”旗号、花样百出、没有可持续盈利模式的庞氏骗局行为；违规发布各种融资类广告咨询信息等行为。
同时,行动采取加强宣传教育、强化监测排查、强化分类处置等整治措施,将持续推进陈案积案攻坚行动。司法机关要全面排查大案要案和陈案积案,加快处置进程,创新攻坚措施和手段,消化存量风险,加大追赃挽损力度,切实维护人民群众合法权益,重点推动公安机关立案3年以上尚未司法审结和审结2年以上尚未完成资金清退的案件,切实加快案件处置进度。公安机关对涉嫌非法集资行为,特别是资金链确已断裂、风险充分暴露、主观诈骗恶意明显、社会影响恶劣的涉嫌非法集资犯罪行为,坚决予以打击,及时依法立案查处,快侦快办,有效震慑非法集资犯罪行为,教育社会公众；法院和检察院要提前介入了解案情,加快案件的审理进度,积极回应群众合理诉求；人行、银监、国土、住建等部门要全力配合,依法开展涉案资产查封、资金账户查询和冻结等必要的协助工作。
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