四川罗江农村商业银行股份有限公司关于召开2017年度股东大会的公告

德阳日报 2018-04-27 10:15 大字

四川罗江农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会第十八次会议决定召开本行2017年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2018年5月18日（星期五）上午9：00，会期半天。

（二）会议地点：本行五楼会议室（三）会议出席对象

1.本行全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

2.本行董事、监事及高级管理人员。

3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。二、会议内容

议程一：关于审议《四川罗江农村商业银行股份有限公司2017年度董事会工作报告（草案）》的议案；

议程二：关于审议《四川罗江农村商业银行股份有限公司2017年度监事会工作报告（草案）》的议案；

议程三：关于审议《四川罗江农村商业银行股份有限公司2017年财务决算情况及2018年财务预算方案报告（草案）》的议案；

议程四：关于审议《四川罗江农村商业银行股份有限公司2017年度利润分配方案（草案）》的议案；

议程五：关于审议《四川罗江农村商业银行股份有限公司关于聘请会计师事务所的报告（草案）》的议案；

议程六：关于审议《四川罗江农村商业银行股份有限公司关于章程修改的说明（草案）》的议案；

议程七：关于审议《四川罗江农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法（草案）》的议案；

议程八：关于审议《四川罗江农村商业银行股份有限公司经营方针和2018-2020年发展计划（草案）》的议案；

议程九：关于审议《四川罗江农村商业银行股份有限公司监事会对董事、监事及高级管理人员履职评价报告（草案）》的议案；

议程十：关于审议《四川罗江农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事选举办法（草案）》的议案；

议程十一：关于审议《四川罗江农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事选举办法（草案）》的议案；

议程十二：选举第二届董事会董事；

议程十三：选举第二届监事会非职工监事；议程十四：其他审议事项。三、其他事项

（一）联系人及联系电话：

刘波联系电话：13890221777高阳联系电话：15282888781（二）联系传真：0838-3208868四、注意事项

为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点,若股东本人亲自参加会议，需带上本人有效身份证；如果股东本人不能参加会议，可委托他人代为参加会议，委托代理人参加会议时需带上本人有效身份证和委托股东出具的《授权委托书》。

特此公告

四川罗江农村商业银行股份有限公司董事会

2018年4月27日