四川广汉农村商业银行股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

德阳日报 2016-04-12 22:50 大字

各位股东:

经四川广汉农村商业银行股份有限公司董事会研究,决定召开本行2016年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1.召集人：四川广汉农村商业银行股份有限公司第一届董事会

2.会议时间：2016年5月6日（星期五）上午9：30

3.会议地点：四川省广汉市佛山路西一段8号广汉农商银行2楼会议厅

4.表决方式：现场表决

5.会议出席对象：（1）登记在册的本行股东，（2）本行董事、监事和高级管理人员；（3）本行聘请的律师；（4）其他相关人员。

二、会议审议事项

1.审议《2015年度董事会工作报告》

2.审议《2015年度监事会工作报告》

3.审议《2015年度预算执行报告的议案》

4.审议《2015年度利润分配方案的议案》

5.审议《2014年度及2015年度股金分红的议案》

6.审议《2016年度财务预算方案》

7.审议《关于选举黄登东同志为第一届董事会职工董事的议案》

8.审议《关于选举刘双同志为第一届董事会股东董事的议案》

9.审议《关于选举卿三元同志为第一届监事会股东监事的议案》

10.审议《增加注册资本的议案》

11.审议《关于修改四川广汉农村商业银行股份有限公司章程的议案》

三、其他事项

1.若股东本人亲自参加会议，需带上本人有效身份证；如果股东本人不能参加会议，可委托他人代为参加会议，委托代理人参加会议需带上本人有效身份证和委托股东出具的《授权委托书》。参会人员须提前半小时报到登记。

2.联系人：韦莉娜联系电话：15883435972

左鹰联系电话：13980107770

（0838）5195171

联系地点：四川省广汉市佛山路西一段8号广汉农商银行6楼办公室

邮政编码：618300

3.本次会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理。

特此公告。

四川广汉农村商业银行股份有限公司

2016年4月12日