四川广汉农村商业银行股份有限公司筹建工作小组公告
根据发起设立股份有限公司的有关法律法规规定，经四川广汉农村商业银行股份有限公司筹建工作小组研究，决定于2015年6月19日召开四川广汉农村商业银行股份有限公司（以下简称“广汉农商银行”）创立大会暨股东大会第一次会议。现将有关事项公告如下：
一、会议时间
2015年6月19日（星期五），预计会期半天。股东及委托代理人登记入场时间：上午8:30-9:00。会议正式开始时间：上午9:00。
二、会议地点
广汉市农村信用合作联社二楼会议室。地址：广汉市佛山路西一段8号。
三、参会人员
广汉农商银行发起人（股东）及委托代理人、见证律师、嘉宾及其他有关人员。
四、审议事项
1.审议议案《四川广汉农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》；
2.审议议案《四川广汉农村商业银行股份有限公司设立费用的报告》；
3.审议议案《四川广汉农村商业银行股份有限公司章程》；
4.审议议案《四川广汉农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》；
5.审议议案《四川广汉农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》；
6.审议议案《四川广汉农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》；
7.审议议案《四川广汉农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法》;
8.审议议案《四川广汉农村商业银行股份有限公司监事会非职工监事选举办法》;
9.审议议案《关于提名四川广汉农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事候选人的议案》；
10.审议议案《关于提名四川广汉农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事候选人的议案》；
11.审议议案《四川广汉农村商业银行股份有限公司经营方针和2015-2017年发展规划》；
12.审议议案《四川广汉农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展及2015-2017年农业贷款比例规划》；
13.审议议案《四川广汉农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》。
五、报名登记
为确保本次大会顺利召开，便于会议准备和会务工作安排，请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的发起人（股东）务必于2015年6月16日18：00前报名；逾期未报名登记视同弃权。报名方式及有关规定如下：
（一）拟亲自参加会议的发起人（股东），可通过电话联系报名，也可以亲自到广汉农商银行筹建工作小组办公室报名登记。
（二）拟委托他人参加会议的发起人（股东），应到广汉农商银行筹建工作小组办公室（或电话告知）确定委托代理人姓名，领取授权委托书，填写有关内容并亲笔签名后交委托代理人。
（三）代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过广汉农商银行股本总额的2%（880万股），代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过广汉农商银行股本总额的10%（4400万股）。
六、出席会议
已经报名登记的发起人（股东）和代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：
（一）本人亲自出席会议的，凭本人身份证报到；
（二）代理他人出席会议的，凭授权委托书、代理人身份证报到；
（三）法人股东应当由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人或委托代理人出席会议应出示身份证明、授权委托书报到。
七、注意事项
为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。
八、会务联系
联系人：左鹰
联系电话：0838－5195171，13980107770
曹志红 联系电话：13981013618
传真：0838－5195171
邮 编：618300
通讯地址：广汉市佛山路西一段8号
特此公告
四川广汉农村商业银行股份有限公司
筹建工作小组
二O一五年五月二十二日
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