广西宁明农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会通告
广西宁明农村商业银行股份有限公司股东：
根据《广西宁明农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，经董事会研究，定于2020年5月18日（星期一）召开广西宁明农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会，现将有关事项通告如下：
一、会议时间
2020年5月18日（星期一），上午8：30开始签到，9：00正式开会，会期半天。
二、会议地点
地点：宁明县花山宾馆二楼会议室（宁明县城中镇江滨大道68号县人民政府大院内）
三、会议出席对象
（一）广西宁明农村商业银行股份有限公司股东或其委托代理人；
（二）特邀嘉宾；
（三）本行董事、监事和高级管理人员；
（四）大会见证律师。
四、会议审议事项
（一）审议《广西宁明农村商业银行股份有限公司2019年董事会工作报告》；
（二）审议《广西宁明农村商业银行股份有限公司2019年监事会监督工作报告》；
（三）审议《广西宁明农村商业银行股份有限公司2019年财务决算及2020年财务预算报告》（草案）；
（四）审议《广西宁明农村商业银行股份有限公司“三农”金融服务工作报告》；
（五）审议《广西宁明农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案》（草案）；
（六）审议《广西宁明农村商业银行股份有限公司2019年度股金分红方案》（草案）；
（七）审议《广西宁明农村商业银行股份有限公司股权托管方案》（草案）；
（八）关于修改《广西宁明农村商业银行股份有限公司章程》的议案；
（九）审议《广西宁明农村商业银行股份有限公司2019年经营管理工作报告》；
（十）审议《广西宁明农村商业银行股份有限公司2019年监事会对董事、监事、高级管理人员履职评价报告》；
（十一）审议《广西宁明农村商业银行股份有限公司2020年发展计划》；
（十二）审议《广西宁明农村商业银行2019年度关联交易管理制度执行情况报告》；
（十三）审议《广西宁明农村商业银行董事会关于发展战略的评估报告》；
（十四）审议《广西宁明农村商业银行监事会对发展战略实施、评估和审议情况的监督报告》；
（十五）审议《广西宁明农村商业银行2019年度内外部现场检查整改落实情况及问责的报告》；
（十六）审议《广西宁明农村商业银行2019年审计工作报告及2020年工作计划（草案）》；
（十七）补选第二届董事会独立董事；
（十八）审议其他事项。
五、会议出席及签到
请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2020年5月18日上午8：30到达会场办理签到手续和参加会议：
（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。
（二）法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章），授权委托书（适用于授权代表）及本人身份证办理签到手续并参加会议。
（三）由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其发起人或代理人资格的人员，将不能出席会议。
六、其他事项
（一）会务联系人及联系电话
黄权甲：0771-8621557、15878791998
梁文婷：0771-8621557、13768401600
赵劲贝：0771-8621557、13471021581
（二）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。
（三）会前14天内如有新冠肺炎疑似症状、与疫情严重国家和地区人员或境外输入病例接触史、疫情严重国家或地区驻留史或其他任何疑似情况的人员禁止参会，应请假或者更换其他人员参会。
特此通告
广西宁明农村商业银行股份有限公司
2020年4月27日
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