扶绥县检察院对一起洗钱案提起公诉

左江日报 2020-10-23 09:24 大字

扶绥讯近日，扶绥县人民检察院以洗钱罪对被告人刘某甲提起公诉。据悉，该案为该院近年来起诉的首例洗钱犯罪案件。

经查，2015年6月至2017年9月期间，被告人刘某甲在明知其堂弟刘某乙身为国家机关工作人员，所转款项与职业及财产状况明显不符的情况下，仍提供本人银行账户供刘某乙使用，并帮助刘某乙转移贪污犯罪所得款，共计人民币15929348.43元。

扶绥县检察院经审查认为，刘某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。

检察官提醒：根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的构成洗钱罪：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。特别要注意的是，协助近亲属或者其他关系密切的人转换、转移与其职业或财产状况明显不符的财物，也可能构成洗钱罪。要警惕洗钱陷阱，防范洗钱风险，个人身份证应妥善保管，账户银行卡勿外借出售。（潘春诗）

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