关于召开广西扶绥农村商业银行股份有限公司
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《广西扶绥农村商业银行股份有限公司章程》相关规定，广西扶绥农村商业银行股份有限公司董事会定于2020年5月28日召开第十次股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2020年5月28日（星期四）10:00，会期半天。
（二）会议地点：扶绥农村商业银行总行八楼大会议室（扶绥县永宁路2-1号）。
二、出席会议对象
1.本行董事、监事、高级管理人员及本行聘请的法律顾问；
2.截至2020年4月30日前在本行登记在册的股东或其代理人。
三、股东大会审议事项
1.审议《广西扶绥农村商业银行股份有限公司章程（修订草案）》；
2.审议《广西扶绥农村商业银行股份有限公司董事会2019年度工作报告》；
3.审议《广西扶绥农村商业银行股份有限公司监事会2019年度工作报告》；
4.审议《广西扶绥农村商业银行股份有限公司2019年度经营情况报告》；
5.审议《广西扶绥农村商业银行股份有限公司2019年度股金分红方案》；
6.审议《广西扶绥农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案》；
7.审议《广西扶绥农村商业银行股份有限公司2019年度财务决算报告和2020年财务预算报告》；
8.审议《广西扶绥农村商业银行股份有限公司2019年“三农”金融服务工作报告》；
9.审议《广西扶绥农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易报告》；
10.审议《广西扶绥农村商业银行股份有限公司监事会对董事、监事、高级管理层成员2019年度履职评价报告》；
11.审议《广西扶绥农村商业银行监事会关于对发展战略实施情况、评估和审议情况的监督报告》；
12.审议《关于聘请外部会计师事务所的提案》；
13.审议《广西扶绥农村商业银行股份有限公司股权托管工作方案》；
14.听取《广西扶绥农村商业银行股份有限公司董事会对董事的评价结果》；
15.听取《广西扶绥农村商业银行股份有限公司监事会自评和监事履职评价结果》；
16.选举广西扶绥农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事；
17.选举广西扶绥农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事；
18.其他需报股东大会审议的事项。四、会议出席及签到
请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2020年5月28日上午9:30前到达会场办理签到手续并参加会议:
（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证(原件及复印件)办理签到手续并参加会议。
（二）法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人（或授权代表）身份证(原件及复印件)办理签到手续并参加会议。
五、其他
（一）与会股东食宿费及交通费自理。（二）联系人：梁勇国、蒙悟
联系地址：扶绥县新宁镇永宁路2-1号电话：0771-7531230
传真：0771-7516706邮编：532199
特此公告。
广西扶绥农村商业银行股份有限公司董事会
2020年5月6日
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