新都检方经验：用好电子证据
新都区检察院公诉的一起传销案件在新都区开庭审理本报记者宋锫培
随着经济社会的快速发展，传销犯罪出现新的变化，花样更加翻新、手段更加隐蔽、活动更加分散，且不少传销组织甚至具备了较强的反侦查能力。成都市新都区检察院始终保持对传销违法犯罪活动的高压严打态势，在办案的过程中不断总结，形成了一套打击传销犯罪的“新都经验”，成功办理了“7·03”邱某等多人组织领导传销活动案等一批典型案例。
记者注意到，新都检察院在办理传销案件时特别注重对电子证据的调取与运用，在办案过程中全程协调指导公安机关调取电子数据制作补正证据，以证人、嫌疑人口供比对电子数据确定涉案金额，将涉案金额精确在了个位数。
证据太多太复杂？及时补正完善证据链
2014年以来，邱某等20人先后在贵阳、成都等地加入以“自愿连锁经营”、“1040阳光工程”为幌子的传销组织，其后又以投资、做生意等虚假事实诱骗其亲属、朋友加入传销组织，要求其缴纳3800元至68900元不等的门槛费，以此方式发展下线，并提成返利。在该传销组织中，邱某等5人是线上“老总”，其余16人分别担任“大总管”、“自律总管”、“申购总管”等不同职务，对传销活动的实施、组织的扩大起到关键作用，该传销组织在发展中形成了“五级三晋制”的体系，以直接或间接发展下线的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物。最终，新都区检察院以组织、领导传销活动罪对20人提起公诉。
邱某等人的组织、领导传销活动案，涉及公安侦查卷宗24册，在案嫌疑人22人，证人200余人，包括银行交易明细、传销人员结构图在内的各类书证数百份。该案辐射范围广，人员众多、流动频繁，活动场所隐蔽，传销犯罪不分地域，往往在全国乃至海外进行活动，给案件审查带来了不少难题。
该案移送审查起诉后，检察官经过仔细审查，发现证据体系的链条衔接仍不够紧密。针对“7.03”案卷宗较多、证据纷繁复杂等具体情况，专案组多次主动与侦查机关沟通联系，对存在疑问的证据材料及时与侦查机关以书面或口头形式交换意见，并专门召开公安和检察机关联席会议。
在办案过程中，检察官对于存在瑕疵的35份证据及时要求侦查机关作出合理解释和补证；对于2份非法证据明确告知侦查机关予以排除；对于尚缺漏的16份证据要求侦查机关迅速补充调取，并协助公安机关调取证据，尤其对于程序要求较高的电子数据专门全程指导其调取、制作。
检察机关与侦查机关沟通良好，对于证据本身存在的问题得到了及时有效的处理，在未经退侦的情况下，对全案证据进行了有效的完善和甄选。
组织者难以认定？绘制树状图层层核对
在办理传销案件过程中，需要检察机关在受理案件后进行严格的审查，甄别出涉嫌刑事犯罪和一般违法人员，防止错误追诉和遗漏追诉。“该案的关键点之一，就是何谓领导传销活动的组织者、领导者，我们在认定时极为审慎。”新都区检察院公诉科科长李茹涵介绍道，首先要确定其是否系传销组织中的“老总”，若不为“老总”，其线下人数是否达到30人，若线下人数不足30人，其是否在组织中担任一定职务，若未担任职务，其是否在传销组织中承担管理、协调、宣传、培训等职责。对于这一层层的梳理，需要通过其上下线的供述或证言予以证实，还需要各嫌疑人、证人所绘的传销人员树状图以及公安机关查获的电子数据予以印证，每一个环节不可疏漏，如此层层抽丝剥茧，方能确定其在传销组织中的地位，从而锁定其是否为“组织者”、“领导者”。
涉案金额怎么算？比对电子数据精确到个位
除了传销组织者的认定，每个犯罪嫌疑人的涉案金额问题也是传销案件的关键点，需要检察机关多次核算。检察官首先根据每个嫌疑人自己的供述初步确定金额，再由其余21名嫌疑人各自不同的供述进行相互印证，再根据其供述与所查获的电子数据进行比对，依据比对结果进行最终核算，最终将“7·03”案各犯罪嫌疑人的涉案金额精确在了个位数。
审查1个半月 形成10万余字审查报告
经过专案组不懈努力，“7·03”案在一个半月的时间内全部审查完毕，制作出逾10万字的审查报告和4000余字的起诉书，高质高效地将该案提起公诉，圆满地完成了审查起诉工作。
开庭前，专案组在法院主持下与辩护律师举行庭前会议。专案组做好充分的准备，认真整理要出示的证据，并根据案件情况和庭前会议分析被告人、辩护人可能提出的辩解和意见，由此制定各种有针对性的预案。
庭审过程中，面对22名被告人和18名辩护律师的辩解与辩护，该院委派的公诉人以充分的在案证据、全面的法律依据对犯罪事实进行了客观、公正、有力的指控，并与辩护人和被告人展开了激烈的法庭辩论。经过一天的庭审，出色地完成了支持公诉、指控犯罪的任务。
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