关于召开成都宏明双新科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的通知
各位股东：
鉴于成都宏明双新科技股份有限公司（以下简称：“宏明双新”或“公司”）公司治理存在重大缺陷，为规范其公司治理，保障其规范化运作，根据《公司法》和《成都宏明双新科技股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）的规定，单独持有公司10%以上股份的股东成都宏明电子股份有限公司（以下简称：“我公司”，持有宏明双新77.94%股份）于2018年11月8日向公司董事会送达了《关于提议召开临时股东大会审议董事会换届选举有关事项的函》，但公司董事会不能有效召开亦未在《公司章程》规定时间内作出有效反馈，也未发出召开股东大会的通知。依据《公司章程》第46条，我公司于2018年11月19日又向公司监事会送达了《关于提议召开临时股东大会审议董事会换届选举有关事项的函》，公司监事会也未能在《公司章程》规定时间内发出召开股东大会的通知。
依据《公司章程》第46条，我公司决定自行召集召开二〇一八年第三次临时股东大会，提前进行公司董事会换届选举。现将召开 2018年第三次临时股东大会的相关事项通知如下：
一、会议的基本情况：1、召开时间：2018年12月13日上午9点30分2、召开地点：成都市建设路52号太极宾馆六楼会议室
3、召集人：成都宏明电子股份有限公司4、召开方式：现场投票5、出席对象：公司的全体股东及股东代理人(注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东)， 公司的董事、监事、高级管理人员。
二、会议审议事项：审议成都宏明电子股份有限公司提交的《关于董事会换届选举的议案》。
三、出席会议登记方法：1、股权登记日：2018年12月6日2、登记方式：现场登记3、登记时间：2018年12月13日上午8:45-9:25 4、登记地点：成都市建设路52号太极宾馆六楼会议室
5、出席会议股东或代理人的注意事项（请参阅见附件）。
四、会务常设联系人：孙茂洁 贾惠珺
E-mail：zjbfw@chinahongming.com联系电话：028-84391463
028-84387116 13881804972传 真：028-84337617地 址：成都市龙泉驿区北京路188号邮 编：610101特此通知！
成都宏明电子股份有限公司二〇一八年十一月二十七日附件：
一、出席股东大会的股东或代理人的注意事项；
二、二〇一八年第三次临时股东大会议案（索取提供）。
附件一：
出席股东大会的股东或代理人的注意事项
一、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
二、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
三、股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：代理人的姓名、是否具有表决权、分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示、委托书签发日期和有效期限、委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
四、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
五、委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
新闻推荐
□余毛毛每天早晨醒来，我并不急于起床，只是在黑暗中睁着双眼，静静地听着鸟鸣。有时候，我醒得比鸟早，就摸出枕下的手机...
成都新闻，新鲜有料。可以走尽是天涯，难以品尽是故乡。距离成都再远也不是问题。世界很大，期待在此相遇。