人民银行北海市中心支行坚持“一个核心”强化“三个基点” 反洗钱工作成果显著
本报讯（通讯员雷顺英）近年来，人民银行北海市中心支行紧密结合北海实际，坚持以反洗钱工作机制建设为核心，强化联合打击洗钱犯罪、提高反洗钱监管成效、增强社会民众反洗钱意识等“三个基点”，构建了完善的反洗钱金融防护盾，重拳打击洗钱及其上游犯罪活动，为北海市经济金融发展保驾护航，维护了辖区风清气正的社会发展环境，人民群众的安全感、满意度得到明显提高。
坚持以反洗钱工作机制建设为核心，强化反洗钱组织领导和指导。人民银行北海市中心支行始终紧抓反洗钱工作的“牛鼻子”，坚持以反洗钱工作机制建设为核心，强化反洗钱组织领导，建立“事前预防、事中管控、事后评效”的反洗钱工作管理制度。通过“事先预防”，督促反洗钱义务机构建立健全客户身份识别制度，严格审核客户身份信息和交易真实性，防范洗钱案件风险。做实“事中管控”，指导反洗钱义务机构分析和甄别客户可疑交易情况，发现洗钱犯罪线索及时移送公安机关。开展“事后评效”，工作年度结束后及时对反洗钱义务机构工作成效进行评效，鼓励先进，鞭策后进，切实提高了反洗钱义务机构的工作绩效。
搭建多部门反洗钱情报交流和信息合作机制，破获多起传销大案。近年来，人民银行北海市中心支行分别与市公安、国安、税务等部门签订了双边反洗钱情报互换协议，联合召开反洗钱情报协商会议；指导反洗钱义务机构向公安机关移送多起重点可疑交易报告线索；其中，指导银行业金融机构配合公安机关对一系列重特大资金传销等洗钱犯罪嫌疑人账户进行分析甄别、调查取证，为公安机关破获多起传销大案提供了重要的情报分析支持，极大净化了北海市社会经济发展环境。
灵活运用反洗钱监管手段，寓监管于服务之中。在打击洗钱犯罪的同时，人民银行北海市中心支行不断强化反洗钱工作基本功，加大对义务机构的反洗钱监管和业务指导力度，综合运用执法检查、走访、约谈、质询等监管手段，实现对银行、证券（期货）、保险、支付等反洗钱义务机构监管全覆盖，寓监管于服务之中。党的十八大以来，人民银行北海市中心支行共对义务机构开展反洗钱现场执法检查30多场，开展走访、约谈、质询、风险评估等非现场执法检查监管70多次，有效修补了反洗钱义务机构全业务流程存在的多个重大洗钱风险隐患，促进了义务机构业务健康发展，较好地维护了北海市的金融稳定。
全方位开展反洗钱宣传，增强了社会公众的反洗钱意识。人民银行北海市中心支行始终坚持依靠人民群众，从提高全社会的反洗钱意识为出发点，以“三反”知识宣传为主题，精准发力，宣传成果显著。重点将反洗钱宣传力量辐射到北海市27个乡镇（村屯）地区，共向乡镇地区民众发放反洗钱宣传折页近万份,接受民众咨询近万人次,扩大乡镇地区反洗钱法规普及范围，增强乡镇民众的法律意识，有效阻击了犯罪分子收购和倒卖乡镇民众的身份证件和银行卡账户从事洗钱活动的犯罪行为；充分借助北海市主流媒体、繁华地段大型LED广告屏、微信等开展反洗钱宣传活动，让人民群众更加方便、快捷地接触到反洗钱法规知识，学习反洗钱技能；组织反洗钱义务机构利用营业网点、在户外设立现场宣传点、深入社区走访宣传等方式，向社会民众宣传“三反”知识，谨防洗钱犯罪陷阱，营造了浓厚的反洗钱社会氛围，有效提高了人民群众的反洗钱意识。
近年来，人民银行北海市中心支行通过坚持“一个核心”，强化“三个基点”的方法论，增强了人民银行反洗钱工作的领导力，提高了反洗钱工作队伍的凝聚力，激发了反洗钱义务机构工作的主动性和创造力，有效震慑了洗钱犯罪分子，保护了人民群众的根本利益，营造了浓厚的反洗钱社会氛围。
新闻推荐
本报讯（记者肖正东姚浩燕）4月19日，第十五届海峡旅游博览会在厦门国际会展中心开幕，第五届中国（厦门）国际休闲旅游博览会同期举...
北海新闻，新鲜有料。可以走尽是天涯，难以品尽是故乡。距离北海再远也不是问题。世界很大，期待在此相遇。