涉案人员1万多 涉案金额9亿多
本报讯（记者梁晓宁通讯员潘远霞）在市检察院的统一领导下，一县三区4个基层检察院提前介入“9·25特大传销专案”，引导公安侦查，最终成功端掉涉案人员达1.2万人、涉案金额9亿多元的“东家军”“山西籍”两个规模庞大的传销体系。近日，北海市检察机关对“9·25特大传销专案”的141名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。
经审查，近年来，犯罪嫌疑人姜某海经殷某介绍，交纳69800元申购款加入“资本运作”传销组织（又称“1040工程”），积极发展伞下人员，通过拉人头、按照“五级三阶制”为规则组成层级，形成“东家军”传销体系。犯罪嫌疑人赵某、杨某、陈某经人介绍，缴纳69800元加入“资本运作”传销组织，积极发展伞下人员，形成山西籍体系中的“乐字辈体系”“仁义字辈体系”以及“战狼军团体系”。
犯罪嫌疑人姜某海、赵某、杨某、陈某等136名犯罪嫌疑人是传销体系内老总级别，犯罪嫌疑人姜某海等5人在传销体系中起管理、协调作用，以上141名犯罪嫌疑人涉嫌组织、领导传销活动罪。掌握以上传销体系线索后，2017年9月25日，市公安局成立了“9·25”特大传销专案组，开展侦查、取证等工作。鉴于案情复杂，涉案人员众多，市检察院党组书记、检察长王大春要求一县三区4个基层检察院派员提前介入，引导公安机关侦查取证，就证据完善和法律适用问题进行指导。
该案经市公安局的初查、扩展、深挖工作后，于今年5月统一行动，打掉了“东家军”“山西籍”两个组织领导传销团伙，抓获上百名传销人员。经初步调查，该体系涉案人员达到1.2万多人，涉案金额9亿多元。市辖一县三区检察机关依法对上述犯罪嫌疑人予以批准逮捕。北海市检察机关按时、高质量地办结“9·25特大传销专案”审查逮捕工作，有力打击了传销违法犯罪。
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