人行白银支行着力打击洗钱犯罪
人行白银支行着力打击洗钱犯罪
本报白银讯（通讯员高志功）人民银行白银市中心支行紧紧围绕打击洗钱犯罪工作核心，不断强化反洗钱相关部门的联动机制，近年来与公、检、法等部门协作成功破获相关案件，涉案金额3.02亿元，有效遏制了洗钱等经济犯罪的发生。
人民银行白银市中心支行认真落实《中国人民银行执法检查程序规定》和《金融机构反洗钱监督管理办法》的相关要求，对所辖38家金融机构实施了反洗钱执法检查，检查对象涵盖银、证、保等各类金融机构，检查内容涉及到反洗钱“一法四规定”中的各个方面，对检查出的问题在依法处理的基础上，深挖问题源头，并提出了后续整改要求。通过现场执法检查规范了金融机构在履行反洗钱法定义务中的错误认识，各金融机构员工在反洗钱工作中的意识和技巧得到了较大程度的提升，反洗钱工作依托内部合规管理不断推进。
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