为民族资产解冻 新电信骗局套路有多深?
“我们这个单子有四个项目,是非常可靠的。还有6万个亿的款项在银行,我们要把款项接到手,改变我们的一生!”
这条语音是广西百色市公安机关在打击“民族资产解冻”类诈骗案件中截获的线索。发布这条语音的犯罪人在多个微信群内散布的“改变一生的四个项目”,其实正是从百色市凌云县的诈骗团伙处得到的虚假信息。
从今年1月开始,公安部就先后公布了104个民族资产解冻类诈骗虚假项目和组织,包括“全国民族资产解冻委员会”“中华民族扶贫基金会”“国家物联网项目”等名目,迷惑性极大。
以前,“民族资产解冻”诈骗案主要是一对一、面对面实施,传播范围小。如今通过网络“助力”,诈骗活动范围广布全国,并逐渐向非接触性诈骗转变。在公安部门侦办的多个专案中,涉案地遍及北京、天津、上海等25个省市,受骗群众更是多达百万余人。
层层传播的背后,“民族资产解冻类”诈骗犯罪的代理人起了关键作用,这些被顶层诈骗分子称为“猪头”的代理人,完成了犯罪活动实施。
在针对代理人的打击中,百色市人民检察院认定了三种犯罪情形:一是明知诈骗犯罪活动还提供资金支付结算账户、帮助诈骗分子转移犯罪所得的,以诈骗犯罪共犯论处;二是以此名义开展收费活动,同时隐瞒、截留、挪用资金的,以诈骗罪来打击;三是代理人不知犯罪活动事实,但大肆发展会员,未尽核实义务而发送诈骗分子信息到微信群内的,以非法吸收公众存款罪加以打击。据新华社
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