山东青州农村商业银行股份有限公司关于召开2020年度股东大会的公告
山东青州农村商业银行股份有限公司全体股东:
根据《中华人民共和国公司法》《山东青州农村商业银行股份有限公司章程》等相关规定,定于6月26日召开山东青州农村商业银行股份有限公司(以下简称青州农商行)2020年度股东大会,现将会议的有关事项通知公告如下:
一、会议召开时间、方式
(一)会议时间:2021年6月26日(周六)上午9时
(二)会议地点:青州农商行二楼第一会议室。
地址:青州市花都大道20889号(青州市政务服务中心南约1000米)。
(三)召集人:青州农商行董事会
(四)会议方式:现场会议
二、会议审议事项
2020年度董事会、监事会工作报告；2020年度财务报表审计报告；2020年度财务决算方案和2021年度财务预算方案；2020年度利润分配及股金分红方案；2021年度经营方针和发展规划；关于增加注册资本的提案；关于修订《山东青州农村商业银行股份有限公司章程》的提案；关于修订《山东青州农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的提案；关于修订《山东青州农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的提案；关于修订《山东青州农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的提案；《青州农村商业银行董事、监事薪酬方案》；《青州农村商业银行关于关联交易的提案》；《关于选举山东青州农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的提案》；《关于选举山东青州农村商业银行股份有限公司第三届监事会非职工监事的提案》；其他需要审议的事项。
三、会议出席对象
(一)截至2021年5月31日登记在册的青州农商行股东。
股东本人不能亲自出席的,可以书面授权委托代理人出席会议(代理人不必是青州农商行股东)。
(二)青州农商行董事、监事、高级管理人员。
(三)外聘律师。
(四)董事会邀请的其他人员。
四、会议登记
股东大会实行会议登记制度,股东应当按本通知要求办理会议登记手续(可以电子邮件办理登记),逾期未登记的视为自动放弃。
(一)股东登记
1、法人股东。法定代表人出席会议的,须持法定代表人身份证明、个人有效身份证件、营业执照副本复印件(加盖法人股东公章)、股金证办理登记；委托代理人出席的,代理人还须另持书面授权委托书、本人有效身份证件办理登记。
2、自然人股东。本人出席会议的,须持本人有效身份证件、股金证办理登记；委托代理人出席的,代理人还须持书面授权委托书、本人有效身份证件办理登记。
股东授权委托书及法定代表人身份证明书可到公共邮箱下载,邮箱登录名:qingzhoudsh@163.com,密码qz123456。
(二)登记时间
2021年6月15日至17日(上午8:30-12:00.下午2:00-5:30)
(三)登记地点
青州农商行办公楼610室(青州市花都大道20889号,青州市政务服务中心南约1000米)
电子邮箱:15725368226@163.com
五、会议出席及签到
请已办理会议登记手续的股东或其代理人,持本人有效身份证件、委托书(代理人)等相关证件,于2021年6月26日上午8时30分前,戴一次性口罩、凭健康码办理签到手续,经测量体温后参加会议。
六、会务联系人及联系电话
联系人:张先生电话:15725368226
七、其他事项
(一)单独或合计持有青州农商行3%以上有表决权股份的股东如有其他需此次会议审议的事项,请于2021年6月16日前将相关材料送达青州农商行办公楼610室。
(二)本次会议会期预计半天,出席会议人员交通、食宿等费用自理。
(三)会议时间、地点若有变动将另行通知。
特此公告!
山东青州农村商业银行股份有限公司董事会
2021年6月3日
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