山东高密农村商业银行股份有限公司关于召开第三届股东大会第四次会议的通知
各位股东:
经山东高密农村商业银行股份有限公司(以下简称“高密农村商业银行”)董事会研究,定于2021年6月22日(星期二)上午召开第三届股东大会第四次会议。现将有关事项通知如下:
一、会议时间
2021年6月22日上午9∶00—11∶00,会期半天
二、会议地点
地点:高密农村商业银行办公大楼15楼会议室
地址:高密市康城大街(东)2088号
三、会议内容
(一)审议事项:
1、关于审议《高密农村商业银行2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《高密农村商业银行2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于重新聘任第三届董事会独立董事的议案
4、关于审议董事会各专门委员会组成人员名单的议案
5、关于修订《章程》的议案
6、关于修订“三会一层”议事规则的议案
7、关于高密农村商业银行2020年度财务决算方案及2021年预算方案的议案
8、关于高密农村商业银行2020年度利润分配方案的议案
9、关于高密农村商业银行增加注册资本的议案
10、关于高密农村商业银行2021年度经营计划的议案
11、关于审议《高密农村商业银行2021年度薪酬费用管理办法》的议案
12、关于审议《高密农村商业银行监事会监事履职评价暂行办法》的议案
13、关于审议高密农村商业银行2021年度信息科技工作计划的议案
(二)通报事项:
1、高密农村商业银行2020年度董事会和高级管理层及其成员履职评价报告
2、高密农村商业银行2020年度监事会自评及监事履职评价报告
3、高密农村商业银行2020年度独立董事履职评价报告
4、高密农村商业银行2020年度关联交易管理情况报告
5、高密农村商业银行2020年度“三农战略委员会”总结报告
6、高密农村商业银行2020年度乡村振兴工作开展情况报告
7、高密农村商业银行2020年度审慎会议贯彻落实情况报告
四、参会人员
高密农村商业银行全体法人股东及自然人股东(代理人),股东因特殊原因不能出席会议的,应签署书面授权委托书。本次会议邀请监管部门负责人、监事会成员、经营班子、纪委书记、支行行长、部室经理等列席会议。
五、会议出席及签到
参加会议的股东(代理人)请于2021年6月22日上午8∶40前到达高密农村商业银行一楼大厅办理签到手续。
六、会务联系人及联系方式
联系人:袁琪琪
联系方式:0536-233247913070705507
七、其他事项
(一)参会股东的交通、食宿等费用自理。
(二)会议时间、地点若有变动将另行通知。
特此通知。
山东高密农村商业银行股份有限公司
2021年6月2日
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