田林警方破获一起跨境网络赌博案 抓获嫌疑人73名 涉案流水逾3.8亿
警方清点查获的涉案空壳公司相关资料和手机等物品。 警方供图
南国早报南宁讯（记者蒋文跃通讯员蔡佳子董仁鹏）11月6日，田林县公安局通报称，该局历经6个月，成功破获一起跨境网络赌博案，抓获黄某等犯罪嫌疑人73人，扣押涉案款1247万余元，涉案流水金额逾3.8亿元。
据介绍，田林警方在之前的工作中掌握一条线索：福建籍男子徐某伙同他人，在田林县范围内大量收购公民身份证，并组织群众到南宁、钦州等地开办“空壳”公司，办理对公账户、信用卡、电话卡等。警方随即对徐某等人展开调查。
经查，徐某在南宁市开办一家会计公司，该公司几乎没有承接任何会计业务，公司员工每天带客户到工商部门开办公司，获得营业执照后，就到各银行办理对公账户。随后，徐某就将办理的公司营业执照、电话卡、U盾、公司结算卡等（俗称“四件套”）寄往湖南、四川、福建等地。
办案民警根据线索，辗转多省调查已寄出的“四件套”的用途，发现这些公司账户资金流动异常：在没有营业的情况下，这些“空壳”公司每天都有大笔资金往来，少则几万元，多则上百万元，且跟境内外的赌博网站账户有关联。民警推断，境内外赌博公司用这些账户进行“洗钱”、转账、提现所用。
今年4月，田林县公安局成立专案组对该网络赌博案进行侦查。同月，专案组赶赴南宁市，对徐某的住宅及经营的会计公司进行突袭，成功抓获徐某等犯罪嫌疑人，查扣涉案电脑、手机、公民身份证等一批。
通过对徐某团伙的调查审讯，专案组掌握了收购“四件套”的人员信息：分别是福建籍的、在境外开设网络赌博公司的黄某和邱某等人。4月至10月，专案组赶赴多地将黄某、邱某等及其公司骨干抓获。
经查，黄某、邱某等人在境外开设网络赌博公司，该公司旗下经营两款手机网络赌博App，该App主要招揽国内各省份赌客进行参赌，该公司通过对赌客下注的赌资进行抽水获利。为逃避打击，该赌博公司利用购买的“四件套”，通过银行账户、微信、支付宝等收取赌徒下注的赌资，然后通过第三方洗钱、提现等方式提取非法所得。
截至11月6日，警方共抓获犯罪嫌疑人73人，扣押涉案款1247.9447万元人民币（其中退赃1113.6829万元人民币，扣押134.2618万元人民币、13790比索），涉案流水金额3.8亿元以上。目前已有33名涉案人员被起诉，其余40名犯罪嫌疑人被警方采取强制措施。
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