提高安全意识防范电信诈骗 防范电信诈骗相关话题答记者问

本报记者陈海

近日，市公安局披露，该局“3·09”专案组成功破获“3·09”电信诈骗案，抓获17名犯罪嫌疑人，于5月17日顺利押解回张掖。目前，该案还在进一步循线深挖中。据了解，今年3月9日，甘州区居民刘某报案称：2020年2月初至3月其在名为“民众期货”的APP上，被对方以购买期货盈利为由骗取现金229088元。接报后，办案民警对案情进行了初步分析研判，确定该案为“杀猪盘”式电信诈骗案件，立即成立专案组开展侦破工作，并将案件相关资料提请合成作战中心分析研判。经过一个多月的努力，确定两处窝点在成都市和中山市且涉案人员较多。2020年5月14日，专案组对成都市和中山市的窝点相继展开收网抓捕工作，在成都市抓获10名犯罪嫌疑人，中山市抓获7名犯罪嫌疑人，两地共扣押作案电脑14台，作案手机26部，银行卡30余张，赃款200余万元。

随着时代的发展，类似这样的电信诈骗案例呈高发态势，如何判断防范电信诈骗？日前，记者就相关话题分别采访了市公安局刑警支队侵财犯罪大队大队长张鸿，中国移动张掖分公司副总经理边柯宝，中国电信张掖分公司副总经理路斌，中国联通张掖分公司副总经理孔祥年。

问：张大队长，目前电信诈骗犯罪的态势和特征有哪些？

答：一是犯罪范围广。公安机关在侦破工作中发现犯罪分子绝大多数系跨区域,跨国界作案。二是犯罪专业化。整个犯罪过程中，犯罪分子在实施诈骗每个环节都可通过网络实现互通，而且分工明确，全链条化。三是手段变化快。犯罪分子及时跟随社会热点、民众心理变化具体手法，并在警方打击过程中，不断积累反侦查经验，逃避打击。此类犯罪又催生新犯罪，如设立专门实施诈骗、收集公民个人信息的网站、通讯群组；专门收购身份证办理非真实姓名的手机卡、上网卡、银行卡；提供VPN服务，为传播虚假信息制作假图片、假网站、专用软件；为洗钱设立的点卡商城、移动POS机。四是打击难度大。电子证据容易销毁、全链条收集固定证据难度大。犯罪分子使用虚拟身份隐藏在网络中，更利于逃避打击，加上跨区域流动作案，甚至跨国作案，给侦查打击带来较大难度。

问：张大队长，张掖市从哪些方面加强防范电信诈骗犯罪？

答：一是加大打击力度。全市各级公安机关主动作为、全面出击、精准打击，不断掀起打击破案新高潮。刑侦、网安、技侦、合成作战中心等警种同步上案，捆绑作战，全力铲除本地诈骗窝点。实现了破获案件数、抓获嫌疑人数大幅上升的工作目标。二是发挥联席会议制度优势。协调各成员单位共同加强防范治理，堵塞监管漏洞，最大限度挤压违法犯罪空间。督促商业银行、三大电信运营企业严格执行《关于银行业打击电信网络新型违法犯罪有关工作的通知》，电话拦截阻断和通报关停等制度，建立与反诈骗中心共同开展即时查询、紧急止付、快速冻结的无缝对接工作机制，切实提高涉案资金查控效率，阻断诈骗分子利用电信工具作案的渠道，最大限度减少受害群众的财产损失。三是加大宣传力度。利用电视、广播、报纸等传统媒体和微博、微信、手机客户端等新媒体以及公交移动电视、楼宇电视等媒介，推动防范宣传进社区、进单位、进学校、进家庭；开展警企、警校合作，开办防范专题讲座，发放宣传资料、解答疑难问题；运用网点柜台、ATM机等载体和微博、微信等平台，发布防范警示，及时揭露不法分子的犯罪手法和伎俩，针对不同的领域、不同的群体，延伸宣传触角和范围，做到防范电信诈骗犯罪宣传全覆盖。

问：张大队长，市民如何防范电信诈骗？一旦发现被骗应该怎么做？

答：市民平时要做到“六不、三问”,即不轻信、不汇款、不透漏、不扫码、不点击链接、不接听转接电话；遇到情况主动问本地警察、主动问银行、主动问当事人。一旦发现被骗，一要准确记录嫌疑人的账号、账户姓名、电话、微信等社交账号；二要尽快拨打96110或者到就近的公安机关报案；三要及时准确将嫌疑人的账号、账户姓名以及转账、支付凭证提供给民警，由公安机关进行紧急止付。

问：边经理，移动公司在防范电信诈骗工作中采取了哪些有力有效的措施？

答：2019年以来，张掖移动全面开展了各项防范打击工作，一是加强新入网用户实名登记管理，严格落实人证一致性比对核验、“一证五卡”限制等措施。二是加强代理渠道管理，严格执行代理商考核、扣罚和退出机制。三是强化电话用户登记信息动态复核，加大对诈骗高发地区漫游号码的监测分析，根据其通话行为、实名登记情况等进行二次身份复核，将高危疑似涉诈号码推送给公安机关联动甄别处置。四是广泛加强宣传教育，依托线上线下等多种渠道，创新宣传方式，借助公司微信公众号、掌厅、网厅、门户网站等线上渠道和280多个实体渠道通过LED大屏、海报、折页等开展宣传教育，在营业场所张贴实名制公告、六部委公告及实名卡转售违法等宣传警示提醒公告。五是强化用户风险提示，从2019年起至今，共发送宣传提醒类短信3.8亿条，对"96110"反诈热线的宣传覆盖到了全市所有移动用户。

另外，张掖移动还建立完善涉案、举报电话核查处置快速流程。对公安部门通报已确认涉案的号码通过快速处置流程1小时内进行封停，对被通过12321举报的通过“电话核查系统”下发的疑似涉案号码全量进行核查反馈。从2019年专项行动开始，累计拦截属实诈骗电话120余万次，警示提醒骚扰、诈骗电话21万次，关停属实涉案诈骗号码及高危疑似号码近107个，组织各单位开展联查、甄别诈骗号码4万余个，提前处置近1000个；共监测疑似骚扰电话号码10万余个，加黑5000余次；拦截垃圾短信714万余条，加黑违规号码3000余次；监测疑似垃圾彩信107万余条，拦截属实垃圾彩信2000余条。

问：路经理，电信公司如何加强用户办卡“实名制”和用户信息管理？

答：根据国家法律法规，中国电信所有渠道网点办理固定电话、移动电话（含无线上网卡）、有线宽带等业务时一律实行实名登记。张掖分公司利用晨会、收班会等对营业员进行实名制及信息安全培训，提高信息安全意识，确保营业运营符合集团公司规范要求。一是中国电信所有服务网点均严格执行实名制规范、张贴实名制公告。二是认真落实电信集团、省公司相关管理制度，严格执行本公司制定的加强客户信息管理办法和实名制考核办法，比如实名制管理方面一旦发现非实名制用户，扣罚相关办理人员300至1000元。三是身份证复印件必须现场与客户当面认证完成盖章；纸质用户信息及时上交到相关部门归档，做好清点交接记录，确保相关资料如数上交；电子用户信息及时上传到业务系统平台，不得在本地电脑终端/手机终端留存。四是封闭营业电脑终端USB端口拷贝文件功能，加快推进实现无纸化受理，最大程度减少纸质材料的留存；终端不得安装与业务受理无关的软件，严禁安装绕过二代证识别设备或活体检测的黑客软件；业务受理系统不允许拷屏、截屏、另存等容易导致用户个人信息泄露的功能，在电脑、手机终端上展示用户个人信息时，敏感信息要脱敏展示。

问：孔经理，联通公司强化基层网点代办工作的具体措施是？

答：关于反电信诈骗，联通公司自2016年起严格执行电话用户实名制管理，主要是引导老用户进行实名制认证，确保认证一致，账户信息准确；新用户入网从受理环节抓起，在业务系统增加实名认证功能，确保百分之百人证一致、实名入网，从源头上杜绝违规、违法入网。在强化基层业务网点管理方面，首先通过业务合作协议约束进行制度管控，所有实体业务网点业务合同中纳入实名入网管控要求及相关违规处罚处置条款，通过高罚金、终止合作、列入合作黑名单、违规结果涉及触犯法律法规的直接向公安机关报案等严格措施进行约束和管理，从业务办理的源头杜绝违规入网。其次，由业务稽核部门每月进行常规实名制核查，确保用户信息真实、准确、有效，对失真、失效信息确认后及时关停处置；信息中心每月进行数据分析，动态监测异常数据，并及时发现和判定异常使用行为，通过功能关闭、停机等方式对异常号码进行防范控制。最后是利用鹰眼监测系统周期性自动监测分析，数据分析系统智能判定异常号码、发布预警信息，由归属地及时核查并进行处理。

小贴士：

警方提示电信诈骗常见6种手段：网上兼职刷单类；冒充公职人员类；冒充熟人、虚假网站信息类；使用伪基站类，冒用银行、运营商等客服电话号码发送信息；网上投资、理财类；保健品购物诈骗类。请提高警惕，不要上当受骗！

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