中国银行张掖分行、酒泉分行被评为2017年度反洗钱工作A级机构
近日，在人民银行张掖市中心支行对张掖市14家金融机构反洗钱工作考核评估中，中国银行张掖分行名列前茅，被评为反洗钱工作A级机构。这也是该行连续三年获此殊荣。
与中国银行张掖分行同获此荣誉的还有中国银行酒泉分行。人民银行酒泉市中心支行对辖内42家金融机构2017年度反洗钱工作考核评估结果进行了通报，中国银行酒泉分行被评为反洗钱工作A级机构。
近年来，中国银行张掖分行、酒泉分行高度重视反洗钱工作，严格按照甘肃省分行和当地监管部门的要求和部署，严格执行各项金融政策法规，认真履行金融机构反洗钱义务。一是定期召开工作专门会议，对全行的反洗钱工作进行督导落实，强化管理；二是加强反洗钱内控体系建设，确定专、兼职人员，确保工作得到有序开展；三是牢固树立“了解你的客户”原则，加强客户身份识别，增强高风险客户识别能力，提高大额和可疑交易报告甄别及报送质量；四是采用非现场监督和现场检查相结合方式，每月组织检查，实现风险有效控制；五是持续开展反洗钱培训和宣传工作，提升员工合规意识和反洗钱专业技能。
通过不断强化组织领导，完善内控体系建设，积极创新反洗钱工作方式，大力开展反洗钱宣传和培训工作，使反洗钱整体工作质效得到了进一步提升，中国银行张掖分行、中国银行酒泉分行分别得到了当地人民银行的充分肯定。
中国银行张掖分行、酒泉分行这一殊荣，既有甘肃省分行的大力支持，有分行领导的高度重视；也有反洗钱岗位人员的辛勤努力，各营业机构与条线部门的紧密配合。中国银行张掖分行、酒泉分行将再接再厉，继续做好反洗钱工作。
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