中行榆林长城路支行成功堵截一起电信网络诈骗

通讯员 赵翔

7月31日，一位中年女子神色匆匆地走进中行榆林分行辖属长城路支行，要求办理一笔现金汇款业务，汇款金额为15000元。大堂经理将客户引导至填单台，指导填单时，询问客户是否认识收款人，客户声称认识。汇款单填好后，大堂经理将其引导至客户等待区。

在等待办理业务过程中，客户主动并且多次咨询大堂经理如何兑换外币、一天能兑换多少等问题。大堂经理顿生警觉，遂进一步询问该女子为何需要兑换外币？数额多少？该女子闪烁其词，称是她的一个“朋友”需要兑换。大堂经理将外币兑换的流程以及要求告知该女子后，进一步询问详情？此时，该女子才拿出手机打开微信向大堂经理告知实情。大堂经理看到客户与其“朋友”的聊天记录，看到了对方给客户拍摄的“装着美元的箱子”图片。大堂经理进一步追问要给谁进行现金汇款后，该女子才道明实情：“就是给这位朋友。”大堂经理初步判断客户遭遇了电信诈骗，随即将情况报告给了内控副行长。

内控副行长进一步向客户了解得知：所谓的“朋友”其实并不认识，而是一位“网友”，加为好友后就经常聊天。这位“朋友”经常给自己倾吐生活中遇到的不顺意的事情，自己对他很是同情，曾多次接济这位朋友，已经为其转了约9万元钱，这次转账是因为该“朋友”说他家人去世，需要用钱，而他身在国外没有人民币，但是承诺后期会将“那箱美元”兑换成人民币后给自己还钱。客户因为“同情”这位“朋友”的遭遇遂前来汇款至指定账户。

听闻至此，内控副行长断定客户遭遇了网络诈骗，并将中行开展的“平安中行”活动中类似案例向客户进行了详细讲解，最终在内控副行长和大堂经理的耐心劝说下，客户终于放弃汇款并随即拨打了报警电话。客户对支行工作人员认真负责的工作态度表示感谢，并将该情况向榆林市公安局反诈中心上报作进一步调查处理。

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