四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的公告
四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第十七次会议审议决定，本公司定于2021年6月4日（星期五）上午召开2020年度股东大会。提交本次股东大会的会议议题由本公司第二届董事会第十四次、第十七次会议审议决定。根据本公司章程，特公告如下：
一、会议时间
2021年6月4日（星期五）上午9:30，会期半天。股东或代理人登记入场时间为上午8︰00—9︰20。会议正式开始时间上午9︰30。
二、会议地点
三、会议议题
（一）审议《四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司2020年董事会工作报告》；
（二）审议《四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司2020年监事会工作报告》；
（三）审议《四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司2020年财务决算报告》；
（四）审议《四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司2020年利润分配方案》；
（五）审议《关于审议<四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（修订版）>的议案》；
（六）审议《四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司监事会关于对2020年董事会、监事会及高级管理层及其成员履职评价报告》；
（七）审议《四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司2020年董事薪酬分配方案》；
（八）审议《四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司2020年监事薪酬分配方案》；
（九）审议《四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司2021年财务预算方案》；
（十）审议《四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司2021年资本计划》；
（十一）审议《关于修订<四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及净资产处置工作方案>的议案》；
（十二）审议《关于<宜宾农村商业银行股份有限公司吸收合并四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司对价换股方案>的议案》；
（十三）审议《关于宜宾农村商业银行股份有限公司吸收合并四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司后存续的宜宾农村商业银行股份有限公司历年未分配利润的分配方案（草案）》；
（十四）依本行章程规定提交本次会议审议的其他临时提案（如有）。
四、会议出席对象
（一）截至2021年5月14日登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人可以不是本公司股东）；
（二）本公司全体董事、监事，高级管理人员应列席会议；
（三）本公司聘请的见证律师、受邀嘉宾等其他相关人员。
五、会议登记
（一）登记时间：2021年5月15日至2021年5月25日（节假日除外），每天上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。
（二）登记地点：宜宾金江农商银行辖内营业网点。
（三）登记方式：拟出席会议的股东应在登记时间内到指定登记地点进行登记，并同时提交相关登记手续。确因在外地无法前来登记的自然人股东，可书面委托代理人进行现场登记。
（四）登记手续
1.自然人股东。自然人股东需持本人身份证及股权证原件和复印件；委托代理人出席会议的，除提交股东本人身份证及股权证外，应面签授权委托书，并提交代理人身份证复印件。
2.法人股东。法人股东的法定代表人出席会议的需提交营业执照、法定代表人身份证及股权证复印件（复印件均需加盖法人单位公章）；委托代理人出席会议的，除提交前述资料外，应提交书面授权委托书原件、代理人身份证复印件（加盖法人单位公章）。
（五）特别规定：股东委托代理人出席会议的，代理其他自然人股份加本人股份合计不得超过本公司股本总额的2%（即904.60万股），代理企业法人股份加本人股份合计不得超过本公司股本总额的10%（即4522.99万股）。股东和委托代理人在行使表决权时，不得滥用股东权利作出有损于本公司和其他股东合法权益的决定。
六、会议出席方式
股东或委托代理人在会议召开当日，按登记入场的时间要求，凭有效证件在股东大会会场登记处办理登记手续后出席。未进行会议登记且未在规定的登记入场时间内到达会场的股东，经身份核实后可以进入会场，但现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
七、其他事项
（一）为确保会议按时召开，请参会股东或委托代理人务必按照登记入场时间到达会场并按要求登记进入会场。
（二）与会股东（委托代理人）食宿费用及交通费自理。
（三）本公告发布地点：《宜宾日报》。
（四）本公司不向参加股东大会的股东（委托代理人）发放任何礼品,以维护其他股东的利益。
（五）参会人员按照会议疫情防控要求，当场需要测试体温、出示健康码并佩戴口罩。
（六）会议联系部门：本公司董事会办公室。
联系人：唐佳
联系地址：四川省宜宾市叙州区翠柏大道770号
联系电话：6255185
邮政编码：644600
四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司董事会
2021年5月15日
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