四川兴文石海农村商业银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告
四川兴文石海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第十三次会议审议决定，本公司定于2020年7月23日召开2019年度股东大会。根据本公司章程规定，现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、会议时间
2020年7月23日（星期四）上午9：00，会期半天。股东或代理人登记入场时间为上午8：20—8：50。
二、会议地点
兴文县洞乡大酒店四楼大会议室（四川省宜宾市兴文县古宋镇香山西路519号）
三、会议议题
（一）审议《四川兴文石海农村商业银行股份有限公司董事会2019年度董事会工作报告》；
（二）审议《四川兴文石海农村商业银行股份有限公司监事会2019年度监事会工作报告》；
（三）审议《四川兴文石海农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案（草案）》；
（四）审议《四川兴文石海农村商业银行股份有限公司2019年度财务预算执行情况及2020年财务预算方案的报告（草案）》；
（五）审议《四川兴文石海农村商业银行股份有限公司2019年度股金分红及分红转增注册资本方案（草案）》；
（六）审议《四川兴文石海农村商业银行股份有限公司盈余公积转增注册资本方案（草案）》；
（七）审议《四川兴文石海农村商业银行股份有限公司关于将本行股份转至股权交易中心登记托管的议案》；
（八）审议《四川兴文石海农村商业银行股份有限公司换届选举第三届董事会董事、监事会非职工监事选举办法（草案）》；
（九）审议《关于提名四川兴文石海农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事和第三届监事会非职工监事候选人的议案》；
（十）听取《四川兴文石海农村商业银行股份有限公司监事会关于对2019年董事、监事及高级管理层的履职评价报告》；
（十一）听取《四川兴文石海农村商业银行股份有限公司2019年关联交易情况专项报告》；
（十二）听取《四川兴文石海农村商业银行股份有限公司2019年三农金融业务开展情况的报告》。
四、会议出席对象
（一）截止2020年7月3日登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人可以不是本公司股东）；
（二）本公司全体董事、监事、高级管理人员；
（三）本公司聘请的见证律师、受邀嘉宾等其他相关人员。
五、会议登记
（一）登记时间：2020年7月3日至2020年7月17日（节假日除外），每天上午8:30-12:00，下午14:30-18:00。
（二）登记地点：四川兴文石海农村商业银行股份有限公司董事会办公室（总部四楼）及辖内营业网点，营业网点名称、地址和联系电话详见附件1。
（三）登记方式：拟出席会议的股东在登记时间内到指定登记地点进行登记，并同时提交相关登记手续。
（四）登记手续
1、自然人股东。自然人股东需持本人身份证及股权证原件和复印件进行登记；委托代理人出席会议，除提交股东本人身份证及股权证外，须面签授权委托书（详见附件2），并提交代理人身份证复印件。
2、法人股东。法人股东的法定代表人出席会议的需提交营业执照、法定代表人身份证及股权证复印件（复印件均需加盖法人单位公章）；委托代理人出席会议的，除提交前述资料外，须提交书面授权委托书原件（详见附件2）、代理人身份证复印件（加盖法人单位公章）。
（五）特别规定：股东委托代理人出席会议的，代理其他自然人股份加本人股份合计不得超过本公司股本总额的2%（即187.23万股），代理企业法人股份加本人股份合计不得超过本公司股本总额的10%（即936.19万股）。股东和委托代理人在行使表决权时，不得作出有损于本公司和其他股东合法权益的决定。
六、会议出席方式
股东或委托代理人在会议召开当日，按登记入场的时间要求，凭身份证原件在股东大会会场登记处办理登记手续后出席。未进行会议登记的股东，经身份核实后可以进入会场，但不参与投票表决。
七、其他事项
（一）为确保会议按时召开，请参会股东或委托代理人务必按照登记入场时间到达会场并按要求登记进入会场。
（二）与会股东（委托代理人）食宿费用及交通费自理。
（三）本公告发布渠道：《宜宾日报》及“兴文农商银行”微信公众号。
（四）本公司不向参加股东大会的股东（委托代理人）发放任何礼品，以维护其他股东的利益。
（五）会议联系部门：本公司董事会办公室。
联系人：兰先生、王先生。
电话：0831-8822827,0831-8860290
传真：0831-8822434
地址：四川兴文石海农村商业银行股份有限公司（四川省兴文县古宋镇米市街1号）
特此公告
四川兴文石海农村商业银行股份有限公司董事会
2020年7月3日
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