四川屏山农村商业银行股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的公告
四川屏山农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）定于2021年11月23日召开2021年第一次临时股东大会。根据本公司章程规定，现将本次临时股东大会有关事项公告如下：
一、会议时间
2021年11月23日（星期二）上午9:00，会期半天。股东或代理人登记入场时间为上午8:30—8:50。
二、会议地点
四川屏山农村商业银行股份有限公司（四川省屏山县屏山镇金沙江大道西段232号）五楼会议室。
三、会议议题
（一）审议四川屏山农村商业银行股份有限公司关于额外转增股本的议案；
（二）审议关于修订《四川屏山农村商业银行股份有限公司公司章程》的议案；
（三）审议《四川屏山农村商业银行股份有限公司第二届董事会工作报告》；
（四）审议《四川屏山农村商业银行股份有限公司第二届监事会工作报告》；
（五）听取第二届监事会对第二届董事、监事及高级管理人员履职评价的报告；
（六）审议《四川屏山农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事选举办法（草案）》；
（七）审议《四川屏山农村商业银行股份有限公司第三届监事会非职工监事选举办法（草案）》；
（八）审议选举四川屏山农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案；
（九）审议选举四川屏山农村商业银行股份有限公司第三届监事会非职工监事的议案；
（十）审议《四川屏山农村商业银行股份有限公司2022-2024年战略发展规划》；
（十一）审议《四川屏山农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事、监事会监事薪酬管理办法》。
四、会议出席对象
（一）截止2021年11月17日登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人可以不是本公司股东）；
（二）本公司全体董事、监事、高级管理人员；
（三）本公司聘请的见证律师、受邀嘉宾等其他相关人员。
五、会议登记
（一）登记时间：2021年11月3日至2021年11月17日（节假日除外），每天上午9:00-12:00，下午14:30-17:30。
（二）登记地点：四川屏山农村商业银行股份有限公司辖内营业网点。营业网点名称、地址和联系电话详见附件。
（三）登记方式：拟出席会议的股东在登记时间内到指定登记地点进行登记，并同时提交相关登记手续。
（四）登记手续
1.自然人股东。自然人股东需持本人身份证及股权证原件和复印件进行登记；委托代理人出席会议，除提交股东本人身份证及股权证外，须面签授权委托书（详见附件2），并提交代理人身份证复印件。
2.法人股东。法人股东的法定代表人出席会议的需提交营业执照、法定代表人身份证及股权证复印件（复印件均需加盖法人单位公章）；委托代理人出席会议的，除提交前述资料外，须提交书面授权委托书原件（详见附件2）、代理人身份证复印件（加盖法人单位公章）。
（五）特别规定：股东委托代理人出席会议的，代理其他自然人股份加本人股份合计不得超过本公司股本总额的2%（即332.44万股），代理企业法人股份加本人股份合计不得超过本公司股本总额的10%（即1662.18万股）。股东和委托代理人在行使表决权时，不得作出有损于本公司和其他股东合法权益的决定。
六、会议出席方式
股东或委托代理人在会议召开当日，按登记入场的时间要求，凭身份证原件在股东大会会场登记处办理登记手续后出席。未进行会议登记且未在规定的登记入场时间内到达会场的股东，经身份核实后可以进入会场，但不参与投票表决。
七、其他事项
（一）为确保会议按时召开，请参会股东或委托代理人务必按照登记入场时间到达会场并按要求登记进入会场。
（二）与会股东（委托代理人）食宿费用及交通费自理。
（三）本公告发布渠道：《宜宾日报》。
（四）本公司不向参加股东大会的股东（委托代理人）发放任何礼品，以维护其他股东的利益。
（五）严格按照常态化疫情防控有关规定，参会人员参会时须出示绿色健康码、行程码，统一佩戴口罩，拉开座位间距，做好体温测量，近期有中高风险地区出行记录的人员须出示48小时内的核酸检测。确保自身的生命安全和身体健康。
（六）会议联系部门：本公司董事会办公室。
联系人：刘女士、罗先生
电话：0831-5721250
传真：0831-5721250
地址：四川屏山农村商业银行股份有限公司（四川省屏山县屏山镇金沙江大道西段232号）
特此公告。
四川屏山农村商业银行股份有限公司董事会
二○二一年十一月五日
新闻推荐
本报讯（刘焘余安贵）近日，笔者获悉，今年以来，屏山县龙华镇党委在党史学习教育中，始终坚持以人民为中心的理念，强化领导率带，持续深...
屏山新闻，有家乡事，还有故乡情！连家乡都没有了，我们跟野人也没什么区别。露从今夜白，月是故乡明。屏山县一直在这里为你守候。