四川屏山天金化工股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议通知
股东及股东代表：
公司定于2021年2月23日（星期二）召开四川屏山天金化工股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议。
一、 会议基本情况
1、会议时间：2021年2月23日（星期二）上午10:00时
2、会议地点：公司（屏山县新发工业园区）会议室
3、主持人：张贤君董事长
4、召开会议方式：现场会议、现场投票表决
二、参会对象
（1）2021年1月30日公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是股东本人）。
（2）公司董事、监事。
（3）公司聘请的法律顾问。
三、会议审议事项
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于推荐第三届董事会成员的议案》
3、《关于推荐第三届监事会成员的议案》
4、《关于终止〈员工安置方案〉的议案》
5、《关于启动氯化钛白生产废渣资源综合利用项目（高钛渣技改项目）议案》
议案具体内容请到公司董事会办公室查阅。
四、会议登记及参加会议
鉴于目前新冠疫情还未解除，参加股东大会的股东需要提前进行参会情况登记，以便做好疫情防控工作，具体要求如下：
1、会议登记：需要出席本次会议的股东或经授权的委托代理人，请于2021年2月18日-2021年2月20日在公司董事会办公室进行会议出席登记，也可电话进行登记。登记地点：公司（屏山县新发工业园区）办公楼
2、出席会议：出席会议时自然人股东持本人身份证；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、自然人股东出具的授权委托书或法人股东出具的经法定代表人签字的授权委托书；授权委托书应明确授权委托范围、权限、期限。
五、其他要求
1、参会人员参会前，在当地进行核酸检测，凭检测报告参会。
2、参会人员在自通告印发之日起，采取自查自报的方式进行健康监测，每天进行体温测量，一旦发现发热、乏力、咳嗽、咳痰、咽痛、腹泻、呕吐、嗅觉或味觉减退等症状，及时向会务组报告。会议期间如出现上述症状，应及时到现场医疗保障处就诊，并报会务组。
3、参会人员参会前14天内有境内中高风险地区、港台地区、国外旅居史，或被判定为新冠肺炎病毒感染者（确诊病例及无症状感染者）的密切接触者，不得参会。
4、参会股东到达天金公司后，出示通信大数据行程卡健康码，同时配合工作人员进行体温检测，现场填写《流行病学史筛查和症状监测表》，健康筛查不合格者，不得参会。
六、会务联系人
蒲敏 电话13440090005
四川屏山天金化工股份有限公司
2021年2月2日
授权委托书
四川屏山天金化工股份有限公司：
本人系贵公司股东，持有公司股份数，现因本人原因无法参加公司于2021年2月23日召开的临时股东大会，特授权委托，（身份证号码： ）为我的委托代理人参加本次股东大会，并行使股东的权利。
授权委托范围：代表本人参加2021年2月23日召开的四川屏山天金化工股份有限公司第一次临时股东大会；行使本人所持股份数的表决权等。
授权委托权限：全权代理
授权委托期间：至本次股东大会召开完毕止。
特此委托
委托人（捺手印）：
受托人（捺手印）：
时间：年月日
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