宜宾农村商业银行股份有限公司公告

经宜宾农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十七次会议决定，宜宾农村商业银行股份有限公司于2020年12月17日在宜宾酒都饭店召开了2020年第一次临时股东大会。

大会审议通过了《关于宜宾农村商业银行股份有限公司吸收合并四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司的议案》《关于成立宜宾市深化中心城区农商银行改革筹备工作小组及组成人员名单的议案》《关于宜宾农村商业银行股份有限公司吸收合并四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司工作方案的议案》《关于授权宜宾市深化中心城区农商银行改革筹备工作小组组织实施宜宾农村商业银行股份有限公司吸收合并四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司工作方案的议案》《关于宜宾农村商业银行股份有限公司吸收合并四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司的可行性研究报告的议案》《关于宜宾农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及净资产处置工作方案的议案》《关于宜宾农村商业银行股份有限公司吸收合并四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司清产核资基准日至吸收合并完成期间经营成果处置意见的议案》《关于宜宾农村商业银行股份有限公司原股东股金处置意见的议案》《关于授权宜宾市深化中心城区农商银行改革筹备工作小组聘请中介机构进行清产核资和资产评估、处置净资产的议案》《关于宜宾农村商业银行股份有限公司股东大会授权董事会审议决定宜宾农村商业银行股份有限公司吸收合并四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司之吸收合并协议等相关事项的议案》《关于宜宾农村商业银行股份有限公司授权法定代表人签署宜宾农村商业银行股份有限公司吸收合并四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司相关法律文书的议案》等相关议案，主要审议通过了以下事项：

一是同意宜宾农村商业银行股份有限公司吸收合并四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司；合并后四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司解散，改建为宜宾农村商业银行股份有限公司的分支机构，注销四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司法人资格；原四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司的全部业务、财产、债权债务以及其它一切权利义务由合并后存续的宜宾农村商业银行股份有限公司承继。

二是同意授权宜宾市深化中心城区农商银行改革筹备工作小组在宜宾农村商业银行股份有限公司吸收合并四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司筹备及开业期间组织实施《宜宾农村商业银行股份有限公司吸收合并四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司工作方案》。

三是同意授权宜宾市深化中心城区农商银行改革筹备工作小组聘请中介机构负责实施宜宾农村商业银行股份有限公司的清产核资和资产评估、处置净资产等事务。

四是同意宜宾农村商业银行股份有限公司原股东股金处置意见：

1.对符合股东资格的并继续作为宜宾农商银行的股东，其所持有的股本按清产核资和资产评估确认并分配后的每股净资产价格，在量化后继续作为宜宾农商银行的股本。

2.对不符合股东资格或者符合股东资格但不愿意成为合并后宜宾农商银行股东的，按照市场化原则，在符合法律法规相关要求并履行完备法律手续后，可以将所持股本转让给符合股东资格的受让方。

3.对坚持要求退股且符合退股条件的，退股价格按清产核资和资产评估确认并剔除资产评估增值、接受捐赠、国家税收减免和政策扶持等形成的公共积累后的每股净资产确定。

4.公告期满无法确认身份的原股金，按照经清产核资和资产评估确认并剔除资产评估增值、接受捐赠、国家税收减免和政策扶持等形成的公共积累后的每股净资产价格转入“其他应付款”科目核算，不再具有股金性质。

五是同意自清产核资基准日至宜宾农村商业银行股份有限公司吸收合并四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司完成期间的经营成果，由完成合并后的宜宾农村商业银行股份有限公司承继，并按以下方案处置：

1.如经营成果为亏损，则列入所有者权益的本年利润科目，待有盈利时进行弥补。

2.如经营成果为盈利，由完成吸收合并后的宜宾农村商业银行股份有限公司全体股东共同享有。

本次吸收合并改革须经监管部门批复同意后方可正式实施，改革期间各项业务工作和经营活动正常开展。

特此公告

宜宾农村商业银行股份有限公司

2020年12月17日

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