宜宾农村商业银行股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

宜宾农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会第十七次会议审议决定，本公司定于2020年12月17日（星期四）下午召开2020年第一次临时股东大会。提交本次临时股东大会的会议议题由本公司第一届董事会第十七次会议审议决定。根据本公司章程，特公告如下：

一、会议时间

2020年12月17日（星期四）下午14:00，会期半天。股东或代理人登记入场时间为下午13:00—13:50。

二、会议地点

宜宾酒都饭店（宜宾市翠屏区专署街50号）。

三、会议议题

（一）审议《关于宜宾农村商业银行股份有限公司吸收合并四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司的议案》；

（二）审议《关于成立宜宾市深化中心城区农商银行改革筹备工作小组及组成人员名单的议案》；

（三）审议《关于宜宾农村商业银行股份有限公司吸收合并四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司工作方案的议案》；

（四）审议《关于授权宜宾市深化中心城区农商银行改革筹备工作小组组织实施〈宜宾农村商业银行股份有限公司吸收合并四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司工作方案〉的议案》；

（五）审议《关于宜宾农村商业银行股份有限公司吸收合并四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司的可行性研究报告的议案》；

（六）审议《关于宜宾农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及净资产处置工作方案的议案》；

（七）审议《关于宜宾农村商业银行股份有限公司吸收合并四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司清产核资基准日至吸收合并完成期间经营成果处置意见的议案》；

（八）审议《关于宜宾农村商业银行股份有限公司原股东股金处置意见的议案》；

（九）审议《关于授权宜宾市深化中心城区农商银行改革筹备工作小组聘请中介机构进行清产核资和资产评估、处置净资产的议案》；

（十）审议《关于宜宾农村商业银行股份有限公司股东大会授权董事会审议决定宜宾农村商业银行股份有限公司吸收合并四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司之吸收合并协议等相关事项的议案》；

（十一）审议《关于宜宾农村商业银行股份有限公司授权法定代表人签署宜宾农村商业银行股份有限公司吸收合并四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司相关法律文书的议案》。

四、会议出席对象

（一）截止2020年11月27日登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人可以不是本公司股东）；

（二）本公司全体董事、监事，高级管理人员应列席会议；

（三）本公司聘请的见证律师、受邀嘉宾等其他相关人员。

五、会议登记

（一）登记时间：2020年12月1日至2020年12月10日（节假日除外），每天上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

（二）登记地点:宜宾农商银行辖内营业网点。登记营业网点名称、地址和联系电话详见附件。

（三）登记方式：拟出席会议的股东应在登记时间内到指定登记地点进行登记，并同时提交相关登记手续。确因在外地无法前来登记的自然人股东，可书面委托代理人进行现场登记，或凭有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年12月10日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（四）登记手续

1.自然人股东。自然人股东需持本人身份证及股权证原件和复印件；委托代理人出席会议的，除提交股东本人身份证及股权证外，应面签授权委托书，并提交代理人身份证复印件。

2.法人股东。法人股东的法定代表人出席会议的需提交营业执照、法定代表人身份证及股权证复印件（复印件均需加盖法人单位公章）；委托代理人出席会议的，除提交前述资料外，应提交书面授权委托书原件、代理人身份证复印件（加盖法人单位公章）。

（五）特别规定：股东委托代理人出席会议的，代理其他自然人股份加本人股份合计不得超过本公司股本总额的2%（即2463.96万股），代理企业法人股份加本人股份合计不得超过本公司股本总额的10%（即12319.79万股）。股东和委托代理人在行使表决权时，不得作出有损于本公司和其他股东合法权益的决定。

六、会议出席方式

股东或委托代理人在会议召开当日，按登记入场的时间要求，凭有效证件在股东大会会场登记处办理登记手续后出席。

七、其他事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或委托代理人务必按照登记入场时间到达会场并按要求登记进入会场。

（二）与会股东（委托代理人）食宿费用及交通费自理。

（三）本公告发布地点：《宜宾日报》及“宜宾农商银行”微信公众号。

（四）本公司不向参加股东大会的股东（委托代理人）发放任何礼品,以维护其他股东的利益。

（五）会议联系部门：本公司董事会办公室。

联系人：颜金，电话：15283674171

曾钢，电话：0831-8225529

联系地址：宜宾市翠屏区人民路146号

传真电话：0831-8233499

邮政编码：644000

宜宾农村商业银行股份有限公司董事会

2020年12月1日

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