四川珙县农村商业银行股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的公告
四川珙县农村商业银行股份有限公司（以下简称：珙县农商银行）第二届董事会决定召开珙县农商银行2019年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间
2020年6月24日（星期四），会期半天。
股东及代理人登记入场时间：上午8点20分-8点50分。
会议正式开始时间：上午9点。
二、会议地点
珙县农商银行会议室（珙县巡场镇金龙街南段1号）。
三、会议议题
1.审议《关于四川珙县农村商业银行股份有限公司董事会2019年度工作报告的议案》；
2.审议《关于四川珙县农村商业银行股份有限公司监事会2019年度工作报告的议案》；
3.审议《关于四川珙县农村商业银行股份有限公司2019年度财务决算报告（草案）的议案》；
4.审议《关于四川珙县农村商业银行股份有限公司2020年度财务预算方案（草案）的议案》；
5.审议《关于四川珙县农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》；
6.审议《关于四川珙县农村商业银行股份有限公司2019年度股金红利分配方案的议案》；
7.审议《关于四川珙县农村商业银行股份有限公司2019年非执行董事薪酬分配方案的议案》；
8.审议《关于四川珙县农村商业银行股份有限公司2019年非职工监事薪酬分配方案的议案》；
9.审议《四川珙县农村商业银行股份有限公司关于实施股权托管的议案》；
10.审议《四川珙县农村商业银行股份有限公司关于实施股权托管事宜股东大会对董事会特别授权的议案》；
11.听取《四川珙县农村商业银行股份有限公司监事会对2019年度董事会、监事会及高级管理层及其成员履职评价报告》；
12.听取《四川珙县农村商业银行股份有限公司2020-2022年战略发展规划报告》；
13.听取《四川珙县农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易情况专项报告》；
14.听取《四川珙县农村商业银行股份有限公司2019年度三农金融业务开展情况的报告》；
15.见证律师宣读法律意见书。
四、会议出席对象
（一）截止2020年5月25日登记在册的珙县农商银行全体股东均有权出席本次会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；
（二）本公司全体董事、监事、高级管理人员；
（三）本公司聘请的见证律师、受邀嘉宾及其他有关人员。
五、会议登记
（一）登记时间：为确保本次大会顺利召开，有利于会议准备和会务工作安排，请亲自参加会议或拟委托他人参加会议的股东在本行进行登记，登记时间：2020年5月25日至2020年6月16日（节假日除外），每天上午9:00-11:00，下午14:30-17：00，股东务必于2020年6月16日17时（前报名登记；逾期未报名登记视同弃权。
（二）拟参加会议的股东，请在2020年6月16日17时前亲自到珙县农商银行综合部登记（联系人和联系电话附后）；
（三）登记手续：
1.自然人股东。自然人股东需持本人身份证及股权证原件和复印件；委托代理人出席会议的，除提交股东本人身份证及股权证外，须面签授权委托书，并提交代理人身份证复印件。
2.法人股东。法人股东的法定代表人出席会议的需提交营业执照、法定代表人身份证及股权证复印件（复印件均需加盖法人单位公章）；委托代理人出席会议的，除提交前述资料外，须提交书面授权委托书原件、代理人身份证复印件（加盖法人单位公章）。
（四）特别规定：代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过珙县农商银行股本总额的2%（363万股），代理企业法人股份加本法人股份合计金额不得超过珙县农商银行股本总额的10%（1817万股）。
六、出席会议
已经报名登记的股东和代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：
（一）本人亲自出席会议的，凭本人身份证和持股凭证报到；
（二）代理他人出席会议的，凭授权委托书、代理人身份证和持股凭证报到；
（三）法人股东应当由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人或委托代理人出席会议应出示身份证明、授权委托书和持股凭证。
七、其他事项
（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。
（二）出席会议人员的交通费、住宿费自理。
八、会务联系
联系人：丁祥锋 电话：18181686126
岳凌云 电话：13980392227
联系电话：0831－4310526
邮编：644500
通讯地址：珙县巡场镇金龙街南段1号
特此公告
四川珙县农村商业银行股份有限公司董事会
2020年5月25日
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