四川高县农村商业银行股份有限公司董事会 关于召开2018年第一次股东大会的公告
四川高县农村商业银行股份有限公司（以下简称“高县农商银行”）第二届董事会第四次会议决定召开高县农商银行2018年第一次股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2018年6月8日（星期五），会期半天
（二）股东及代理人登记入场时间：上午8：30-9：00
（三）会议正式开始时间：上午9：10
（四）召开方式：现场会议
（五）会议召集人：本行董事会
（六）会议地点：华晨符江宾馆二楼中会议室（高县庆符镇滨江西路149号）
（七）会议出席人员：本行股东及委托代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师、嘉宾及其他有关人员。
二、会议内容
（一）审议《高县农商银行2017年度董事会工作报告》；
（二）审议《高县农商银行2017年度监事会工作报告》；
（三）审议《高县农商银行监事会对董事会、董事、监事、高级管理层及其成员2017年度履职情况的评价报告》；
（四）审议《高县农商银行2017年度三农金融业务开展情况报告》；
（五）审议《高县农商银行2017年度关联交易情况报告》；
（六）审议《高县农商银行2017年度会计决算方案》；
（七）审议《高县农商银行2017年度利润分配方案》；
（八）审议《高县农商银行2017年度股金分红方案》；
（九）审议《高县农商银行2018年财务预算方案》；
（十）审议《高县农商银行2018-2020年业务发展战略规划》；
（十一）审议《高县农商银行2018-2020年支持“三农”及小微企业发展规划》；
（十二）审议《高县农商银行2018-2020年资本管理规划》；
（十三）审议《高县农商银行关于变更注册资本的议案》；
（十四）审议《高县农商银行关于修订公司章程的议案》；
（十五）审议《高县农商银行关于设立乡村振兴战略委员会的议案》。
三、会议登记
（一）登记时间：2018年5月15日至2018年5月31日（节假日除外），每天9：00-12：00；14：30-18：00，逾期未登记视为放弃本次股东会的参会权与表决权。
（二）登记地点：本行董事会办公室及辖内各支行
（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄、传真等方式进行登记。
（四）登记手续
1.自然人股东:持本人身份证及股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、代理人身份证及股权凭证复印件。
2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。
3.代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的2%（344万股），代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的10%（1723万股）。
4.股东被限制表决权的，其被限制部分股权不计入本次股东大会有表决权股份内，不享有在本次股东会上的表决权。
四、其他事项
（一）会议联系方式：高县农商银行董事会办公室
（二）联系人：李志刚
（三）联系电话：0831-5423601
（四）邮编：645154
五、注意事项
（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书，验证入场。
（二）出席会议人员的交通费、食宿费自理。
特此公告
四川高县农村商业银行股份有限公司董事会
2018年5月14日
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