以案说法 警惕“投资养老”网络传销骗局

　  本报记者 韩岩

　　5月4日，记者从吴起县公安局了解到，吴起警方日前查处一起利用网络平台鼓吹“投资养老”传销案件，犯罪嫌疑人白某被当地检察机关批准逮捕。据了解，白某仅在吴起县发展的下线达70余人，涉案金额达100多万元。

　　【案情介绍】

　　2016年，暂住神木市的山西籍犯罪嫌疑人白某，通过一个微信好友介绍，接触到一家公司开办的投资养老项目网络数字平台——环球大爱电商平台，开始从事传销活动。经吴起警方经侦大队调查，这个平台鼓吹的核心内容是：只要投钱成为平台会员，躺着都能挣大钱。该平台宣称加入者最低只需投入2100元成为平台会员，通过不断发展会员，让新会员购买积分，让积分升值，一年获得的收益最高能翻30倍。这些规则看似静态收益很高，可实际上收益提现困难，平台不但设置了复杂的条件，还要求投资者不停地投钱。

　　据白某交代，他宣称加入该平台“4个月回本、8个月回利7.5倍”以吸引客户，并打着“替天下儿女尽孝”的旗号，组织名为“孝行天下，关爱老人”的社会团体进行虚假公益活动，实质进行“拉人头”返回报的传销活动。

　　与其他受害者一样，白某为了高额回报交纳了“会费”，成为会员后又进行投资。经查，白某本人名下就有16个账户，但白某想要继续享受高额回报，就必须发展下线。为了获得更多的利益，白某于2017年11月通过疏通关系成为“陕西总代理”，并层层发展下线，其传销活动很快发展到了全省许多市、县，层级达到了8级以上。截至被抓获，白某仅在吴起县发展的下线就达70余人。

　　2018年3月底，白某做着一夜暴富的美梦，来到吴起县进行宣传。会员们聚集后，要求白某兑现当时注册及投资时的承诺，但白某不予兑现，被会员扭送至吴起县公安机关。经吴起县公安局立案查处，决定对白某以涉嫌组织、领导传销罪予以刑事拘留。5月4日，犯罪嫌疑人白某被吴起县人民检察院批准逮捕。

　  【民警说法】

　　根据禁止非法传销的相关法律法规规定，不管传销组织如何变换手法伪装自己，只要同时具备以下三点就可以断定涉嫌传销：一是交纳或变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬和发展下线的“资格”；二是直接或间接发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级；三是上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。再简单讲，只要具备“交入门费”“拉人头”“组成层级团队计酬”就可认定为涉嫌传销。

　　传销活动不仅通过精神和思想控制受害人，还通过经济手段控制受害人的行为。从经济层面上看，传销以欺骗为直接手段，参与者一旦发现自己被骗，解脱的方式就是发展下线骗别人，一个庞大的骗子网络就建立起来了。假如传销无限发展下去，人与人之间将越来越缺乏信任，终究会动摇市场经济赖以发展的基础。从社会意义上来看，传销将会动摇社会稳定的基础。传销活动参与者多有相同的经历，大多是被亲戚朋友介绍进入，参与其中的多是弱势群体，最终的结果就是血本无归，导致家庭经济崩溃，有的人因被“洗脑”过分投入，导致精神崩溃，影响家庭和社会安宁。 

　　记者点评 

　远离传销 谨防骗局 　　韩岩

　　互联网的快速发展，一方面给人们的生活带来了便利；另一方面也给犯罪分子以可乘之机，存在着诸多骗局。

　　传销活动打着各种网络新概念和新型营销方式的旗号，采取虚假、夸大宣传的方式以及潜在的高额回报诱惑群众参加，通过发展人员、收取费用维持运作，蒙蔽性、欺骗性极强。这种模式违背价值规律和诚信原则，且资金运转难以长期维系，一旦资金链断裂，加入者将面临严重损失。因此，传销活动不仅扰乱社会正常的经济秩序，还严重危害到社会的稳定，对商业诚信体系和社会伦理道德体系也造成了极大的破坏。传销的危害应引起社会各界的高度重视，不仅公安机关应严厉打击传销犯罪活动，广大群众也应自觉抵制非法传销，远离传销活动，谨防高额回报骗局。

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