延安市强力推进金融领域扫黑除恶暨反洗钱工作 截至9月底，辖区内银行保险机构协查案件6893笔，涉案金额49490.19万元；协查涉黑涉恶案件笔数103笔，可确认

本报讯（记者 程浩楠）记者从10月16日召开的全市金融领域扫黑除恶暨反洗钱工作推进会上了解到，扫黑除恶专项斗争开展以来，全市金融系统按照“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱”的总体要求，认真谋划、精心组织、多措并举，持续加大对重点领域和行业的风险排查，不断深入开展金融领域涉黑涉恶问题线索摸排，切实推动全市金融领域扫黑除恶专项斗争走向纵深，取得了显著成效。

在摸底排查，收集线索方面，延安市组织全市金融监管部门、各金融机构及市级有关部门单位对全市金融领域涉黑涉恶问题开展全面摸底排查，在延安广播电视台、《延安日报》及部门网站同步发布公告，并在市政府政务大厅、各金融机构网点、小额贷款公司、融资性担保公司张贴公告，通过可疑交易资金监测、接受群众举报、组织排查等方式广泛收集金融领域涉黑涉恶线索。截至目前，金融系统共向市扫黑办、市公安局移交线索89条。

在治理行业乱象方面，延安市专门下发了非法集资风险排查整治工作方案，多部门联合行动，对全市投融资类中介公司、小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、养老机构、套路贷、现金贷等重点行业进行排查。将7家涉嫌非法集资企业及个人移交公安机关立案侦查。制定了《延安市小额贷款公司专项整治行动工作方案》，对小额贷款公司进行整治。多次对易发生“校园贷”“套路贷”的延安大学等院校进行督导。通过约谈、走访、现场检查等方式在各金融机构开展实地督导百余次，通过强有力的行政许可审查，从源头上遏制黑恶势力向金融领域渗透。协调解决2家商场拒收现金的行为，收缴并销毁违规使用人民币图样冥币5万余张。根据“智能PLUS”员工行为稽核调查的工作安排，应用EAST系统对辖区内三家银行试行线上线下“双线”检查，及时发现并堵截员工行为异常、员工账户异常及员工信贷异常三个方面存在的工作漏洞。

在加强协作配合，深化打财断血方面，截至9月底，辖区内银行保险机构协查案件6893笔，涉案金额49490.19万元；协查涉黑涉恶案件笔数103笔，可确认属涉黑涉恶案件涉案金额2500.97万元。辖内银行机构配合司法机关查询涉黑涉恶账户188个，冻结账户19个，冻结资金148.063万元。辖内保险机构核查到涉黑涉恶人员及涉黑保护伞人员投保8单，保费合计69.332万元，配合公安机关冻结资产60万元，为彻底摧毁黑恶势力经济基础作出了贡献。

对于下一阶段金融领域扫黑除恶及行业治乱工作部署，会议提出，要提高政治站位，深化对扫黑除恶专项斗争重大意义的认识；要聚集重点任务，持续推进全市金融领域扫黑除恶和行业治乱工作；要强化协调配合，深入推进金融领域扫黑除恶专项整治工作再上台阶。

会上，人民银行西安分行反洗钱处副调研员党晓军还为与会人员作了题为《当前扫黑除恶形式下的反洗钱政策解读》的培训讲座。

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