一个小包裹牵出的10亿元假烟大案 武功“8·27”特大假烟网络案侦破纪实
武功“8·27”网络案件查获的假冒卷烟生产材料。
一个普通的农村消费者、一个看似平常的网购行为、一次例行检查中收集到的小线索，经过烟草、公安部门历时一年多的联手深挖，竟然牵出一个网络交易流水金额高达10亿元的假烟大案，被公安部和国家烟草专卖局列为部级督办案件，入选2019年陕西省打击侵权假冒十大案例。该案成为陕西卷烟打假破网工作的一个范例。
■“冰山一角”浮水面
2018年4月20日，武功县烟草专卖局行政执法人员在某快递武功分公司分拣中心依法检查时，从5个寄递包裹内发现卷烟共计10条。经省烟草质量检测部门依法鉴定，这批卷烟均为假冒伪劣卷烟。
武功县烟草专卖局及时向咸阳市烟草专卖局稽查支队汇报，并通报给武功县公安局，提请公安机关提前介入，联合调查。“这条线索非常重要，很有价值，要全力以赴深挖细查，斩断涉烟‘黑链’，打掉犯罪团伙，保障人民群众合法权益。”武功县公安局局长李宁在听取线索通报后，立即指示经侦大队开展前期侦查。
■“拨云见日”网络现
办案人员从一个微信号入手，顺藤摸瓜，很快锁定嫌疑人姚某，并通过提取姚某的相关信息，追查到了身在河南的徐某和广东的吴某，继而牵出了徐某的上线白某、吴某的上线吴某甲。
经过连续数月的网上追击，公安机关逐步摸清了以嫌疑人姚某、徐某、吴某、郝某、梁某等为重要成员的涉案团伙组织架构。该团伙组织架构竟达9个层级，一级上线高达120个、二级上线210个，关联的微信号1000余个，涉案地点分布全国各地。
该案嫌疑人大多不在同一城市，有的相距千里，他们是如何勾结在一起形成了如此庞大的涉烟犯罪网络呢？后经嫌疑人供述，他们之间互不认识、互不见面，只通过互联网联系，分工明确，有组织货源的、有发展下线的、有发布信息的、有采集订单的、有发送快递的，形成了销售配送“一条龙”。
2018年8月27日，咸阳市烟草专卖局、市公安局成立了案件侦破领导小组，从市、县两级公安、烟草部门抽调精兵强将，组成“8·27”非法经营烟草专卖品联合专案组，制定了全面梳理、线面结合、重点核查、分层控制、集中收网的案件侦办思路。由此，一场烟警联手、多部门配合、协同办案、跨省追捕的卷烟打假行动拉开了帷幕。
专案组从海量的数据库中筛查、过滤涉案人员信息200余万条，通过汇总、分析、梳理，以烟找人、以人找点、以点扩面，进一步理清了整个假烟销售脉络，锁定60余名嫌疑人的身份、住址、作案窝点等重要信息。
“在案件侦查过程中，烟草行业打假协作机制与公安机关实现了优势互补、信息共享，扩大了跨省侦查视野，加快了调查取证进度，提升了案件查办效率。”武功县公安局副局长桂存社坦言。
■三次“收网”捷报传
经过缜密侦查、精心部署，一张无形的法网悄然在广东、河南、福建等涉案地张开。针对涉案人员多、地域分散等实际情况，专案组在深度研判的基础上，确定了分批抓捕方案。
2018年9月21日，收网行动正式开始。专案组出动民警70人、烟草专卖人员11人，成立13个抓捕小组，分赴广东、福建、河北、河南等地，成功抓捕犯罪嫌疑人姚某、徐某、王某等17人，打掉网络销售假烟团伙5个。
2018年12月24日，专案组再次出动民警22人、烟草专卖人员4人，组成4个抓捕小组，分赴河南省郑州市、许昌市、平顶山市抓捕犯罪嫌疑人白某、项某2人，打掉销售假烟团伙1个。
2019年1月7日，专案组开展第三次收网行动，出动民警120人、烟草专卖人员10人，组成28个抓捕小组，奔赴广东、浙江、江苏等地，一举抓获犯罪嫌疑人吴某、汪某、郝某等24人，打掉网络销售假烟团伙6个。
三次跨省抓捕中，参战民警与烟草专卖执法人员密切配合，展现了一场又一场“大江南北端窝点、千里追击抓主犯”的打假斗争场景。
集中抓捕行动后，专案组又根据新的案源线索先后赴河北、广西、广东、河南等省、市、自治区，抓捕犯罪嫌疑人18人。至此，“8·27”案件共查获115个品牌非法卷烟730万支、卷烟盒皮包装2万余套、卷烟快递包裹1310包；查扣涉案车辆16台、手机150部、电脑30台，端掉窝点12个；抓获涉及河南、广东、福建、江苏、河北等9省17个地市犯罪嫌疑人61人，批捕39人，其中，寄递渠道2人；确定网络交易流水额突破10亿元。
2020年春节前夕，公安部、陕西省卷烟市场整顿规范工作领导小组、陕西省公安厅先后向专案组发来贺电。通讯员马扭丽赵伟
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