小投诉里发现大案情 西咸新区公安局泾河新城分局破获网络诈骗案纪实
本报记者董永军通讯员张斌
冒充中医，通过网络推广，使用名称为“中医古法秘方”的微信号与受害人聊天，以治疗男性性功能疾病为由，将一种购入成本仅为16元、名为“膏滋”的“三无”产品，以药品的名义向受害人出售，售价200元至500余元不等，从中牟取暴利……春节前夕，西咸新区公安局泾河新城分局茶马路派出所民警在辖区检查安全防范工作中，接到一个小投诉，本想调解小矛盾，不想却从中发现了大案情。
有人投诉A1202住户门口堆垃圾
2019年12月26日，虽说距离春节还有近一个月，但在关中腹地、泾水之畔的泾河新城却已经有了年味。对于公安机关来说，年终岁尾更要“瞪大眼睛”紧盯社会治安。
上午，西咸新区公安局泾河新城分局茶马路派出所副所长程飞和往常一样，带人在辖区检查安全防范工作。“最近我们巡逻比较频繁，小区没有发生任何案件。”阳光城小区物业工作人员语气中带着自豪，末了无意间说出一件烦心事，“大事没有，反而是邻里小纠纷不好处理，这不，有人投诉A1202住户门口堆放垃圾。”“小矛盾也要处理好，走看看去，顺便给调解一下。”程飞说。
一行人在物业工作人员的带领下，来到被投诉的这户人家门口。垃圾堆得可真不少，细看之下全是外卖的餐盒，屋内隐约传出说话声，程飞拉了拉正要敲门的物业工作人员老李。
“这家几个人？都是干什么的？怎么点这么多外卖？”警察特有的警惕性，让程飞对此感到疑虑。他查看了“一标三实”登记资料，这是个租住户，租房的是一名陈姓男子。再与四邻了解情况，邻居反映：“有好几个年轻人，早归晚出，吃饭就叫外卖，神神秘秘的。”
“是不是传销人员？”社区民警常伟首先说出了自己的猜想。
“应该不会，传销组织一般不会大量点外卖。”程飞摇摇头，“我刚注意听了听，里面人好像在打电话，反复提到‘中医’‘发货’，难道是电商？先不急着进去……”
揭开“老中医”的面纱
经过几天的秘密蹲守和初查，茶马路派出所民警摸清了阳光城A1202的基本情况后，判断该出租屋内有可能存在电信诈骗的违法行为。于是，所里精心部署，组织警力对该窝点进行了突击检查，抓获以陈某为首的6名违法犯罪嫌疑人。在现场涉案电脑、手机上，民警发现有大量微信账号及微信群，多数微信名称为“中医古法秘方”，微信头像是一名女医生，且微信聊天内容均以“老中医”的名义推销男性性功能“药物”。经突审，涉案嫌疑人陈某等人称其为了方便卖“药”，冒充中医售卖一种名为“膏滋”的“药品”，但对关键情节避而不谈、百般狡辩。
该案系团伙作案且具有一定的复杂性，派出所立即将情况汇报分局。分局当即成立“2020·01·03”诈骗案专案组。
“经初步侦查，该团伙主要是冒充老中医，通过网络推销男性性功能药品，从目前掌握的证据来看，是‘三无’产品，药品我们已经送检。”专案组汇报会上，主侦民警张勇介绍着案情，“陈某是该窝点的老板，并且除此处之外应该还有其他窝点……”
局长王树在会上要求办案民警及时固定电子证据，摸清涉案人员的身份信息及分工构成、涉案“药品”的来源去向，查明诈骗活动的运行模式，明确侦查思路和侦办方向。
接下来的几天，专案组民警对涉案电脑、手机内容进行勘查提取，摸清账务往来及诈骗用语、物流信息等情况，经过分析研判，制订了审讯方案。在铁的事实和证据面前，犯罪嫌疑人陈某等人终于承认了犯罪事实，并对其中涉案人员、作案手段作出了详细的供述。
2019年7月份起，犯罪嫌疑人陈某、闫某等人为获取暴利，雇用他人冒充中医，通过网络推广，使用名称为“中医古法秘方”的微信号与受害人聊天，以治疗男性性功能疾病为由，将一种购入成本仅为16元、名为“膏滋”的‘三无’产品，以药品的名义向受害人出售，售价200元至500余元不等，从中牟取暴利，涉案价值共计30余万元。
经营一段时间后，看到利润可观，陈某、闫某等人决定扩大规模，又在泾河新城文定天下小区拓展了一个业务点，召集、雇用了多名“销售人员”冒充老中医进行诈骗活动。
陈某还交代，原团伙骨干杨某为了攫取更大利益，在泾河新城大唐购物中心一单元房内“另立山头”实施诈骗。
专案组民警立即奔赴文定天下、大唐购物中心两处窝点实施抓捕，由于阳光城窝点“失联”，犯罪嫌疑人感觉不妙，全部闻风潜逃，办案民警依法对上述窝点进行搜查，扣押了电脑、手机等作案工具。
“疫”网网住嫌疑人
一场突如其来的新冠肺炎疫情给办案带来了极大困难，一方面，全局警力投入到疫情防控工作中；另一方面，由于疫情控制严格，外出抓捕风险重重，案件一时陷入僵局。
但很快，专案组发现疫情期间，各地的街镇居民小区、村对人员流动实施严格管控，嫌疑人流动和藏匿也很困难，严控之下的抓捕同样有其便利条件，于是他们找准时机，充分利用疫情期间人员排查的契机，为抓捕工作做好铺垫。民警在编织新冠肺炎疫情防控网的同时，一张抓捕犯罪嫌疑人的大网也悄然撒开。
2020年2月23日，专案组得到线索：犯罪嫌疑人闫某潜回家中。办案民警立即赶赴泾干街道某村将其抓获。2月24日，犯罪嫌疑人肖某婷在泾阳县桥底镇落网。2月28日，另一窝点主犯杨某在强大的抓捕攻势下投案自首。2月29日，专案组又兵分两路，一路在泾干街道唐李村将犯罪嫌疑人赵某抓获，另一路民警在铜川市印台区将犯罪嫌疑人李某某抓获。3月4日，犯罪嫌疑人张某某落网。3月5日，犯罪嫌疑人栾某、王某某等迫于压力向公安机关投案自首。经审讯，以上犯罪嫌疑人均对其涉嫌诈骗的犯罪事实供认不讳。
经初步查明，该案系团伙作案，组织严密，分工明确，三个作案窝点，分别位于泾河新城阳光城小区、文定天下小区、大唐购物中心楼上单元房，涉案犯罪嫌疑人21名。
为了显得更为“专业”，获取受害人的信任，该犯罪团伙不仅进行了专业包装，伪造了各类证书，并且拟定了系列诈骗用语脚本，针对受害人不同情况采用不同的应对方案。
短短数月，上述窝点涉案金额共计70余万元，涉案受害人分布全国各地约五百余人。
至此，“2020·01·03”诈骗案主要犯罪嫌疑人已经落网，主要犯罪事实已经查清，该案初步告破。
犯罪嫌疑人陈某等人的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，涉嫌诈骗罪。目前，陈某等6名犯罪嫌疑人已被批捕，犯罪嫌疑人闫某、杨某等8人被依法采取强制措施，案件正在进一步侦办之中。
至于16元钱进来的“药品”，起初民警怀疑其中含有“西地那非”成分，但经过药监部门鉴定并无含量，是纯粹的假药。
案件告破了，但民警心中并不轻松，因为在侦查中，民警发现，当前互联网上类似“老中医”叫卖各类“神药”的信息花样繁多，这些叫卖的背后是否隐藏着一个个骗局呢？打击电信诈骗的任务还任重而道远。
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