雁塔警方侦破合同诈骗案 追回赃款500余万元
民警寻踪觅迹。
本报讯（记者梁爽）8月30日下午，西安市公安局雁塔分局向记者通报了一起合同诈骗案，抓获一名主要犯罪嫌疑人，在短时间内为受害人挽回经济损失500余万元。
2020年5月的一天，公安雁塔分局接到群众报警，称李某某、杜某某等人利用虚假身份骗取受害人信任，并与受害人签订伪造合同，造成受害人直接经济损失700余万元，涉嫌合同诈骗罪。
由于此案涉案金额巨大、涉案人数众多，公安雁塔分局领导高度重视，要求打早打快，尽全力为群众挽回经济损失。
经调查，今年3月底，两家外贸企业需要帮助美国客户订购200万只符合出口美国标准的N95口罩。此时，因受新冠肺炎疫情影响，口罩供不应求，尤其是符合出口欧美标准的医用口罩，采购难度更是难上加难。国内只有几家工厂符合出口标准，一般人就算是带着大额订单去，也是采购无门。于是，这两家企业便开启了寻求货源之路，一心想找到能与厂家直接签单的门路。通过多方打听，这两家企业终于在4月份找到了一条采购路径。对方按照他们的要求，发来各式各样的资质和相关证明文件，取得了他们的信任。随后，嫌疑人便要求受害单位交纳几十万元意向金，并发来厂家已签订好的采购合作协议。
签订完采购合作协议之后，嫌疑人又要求受害单位交纳各类款项共计700余万元。直至交完最后一笔100万元，因迟迟没有发货消息时，受害人才发现上当受骗。
雁塔警方通过辗转多地、缜密侦查后发现，这是一起典型的合同诈骗案，嫌疑人以虚假身份和项目骗取受害人信任，进而与受害单位签订“钓鱼式”合同，骗取更多财物。嫌疑人和受害人之间隔了6道手，每个人都想从中加价扒一层“皮”，以假乱真，一个骗一个。其实，嫌疑人压根就不认识工厂里的任何人，厂家也从未和这两家企业签订过任何采购协议。
摸清脉络后，公安雁塔分局迅速展开收网工作，在努力追赃的同时，对主要犯罪嫌疑人布下天罗地网。2020年8月22日，本案主犯庞某某被公安雁塔分局抓获归案，其对违法犯罪事实供认不讳。
目前，该案已追回赃款500余万元，冻结涉案账户3个，冻结涉案资金200万元，主要犯罪嫌疑人已被雁塔公安依法刑事拘留，案件仍在进一步深挖中。
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