恒丰银行西安分行 堵截一起疑似非法集资诈骗
近日，70多岁的赵大爷（化名）来到恒丰银行西安东大街支行要求办理一笔挂失补卡业务，并声称补卡业务办结后要将卡内的5万元现金全部转账至某企业账户用于投资某养老项目。
恒丰银行西安东大街支行业务经办人员在和客户沟通过程中得知，赵大爷将要投资的养老项目，投资期限长，且投资回报率要远高于一般的银行理财产品。联想到此转账业务与平日学习的非法集资案例有几分相似，该行业务经办人员提高了警惕。经过仔细审核，在查询收款方企业信息时发现，该公司成立时间不久，注册资本仅为几万元。和客户进一步沟通后得知，赵大爷和这家公司的业务员接触时间不长，更谈不上熟悉，对于所投资的养老项目表述也含糊不清。该行工作人员向客户说明可疑情形后，提醒赵大爷应谨慎投资，防止上当受骗，并随即报警。民警赶到现场，得知事情经过后，以专业的角度，结合办案经验，告诫客户谨防非法集资诈骗风险。赵大爷冷静思考后，放弃了转账投资的念头，并对该行员工及民警的及时提醒和劝阻表示感谢。
贾蕾本报记者张翌晨
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