韩召海黑社会团伙成员上诉被驳回
记者 熊玺
韩召海等8名黑社会团伙成员被一审法院判处一年四个月至十六年不等的有期徒刑，判决后他们认为自己不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪提起上诉。昨日上午，西安中院二审驳回他们的上诉请求，维持原判。
一审法院：构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪
2013年3月，韩召海经人介绍进入信而富公司从事小额贷款业务，后晋升至该公司部门经理，被告人胡某、叶某、李某均为韩召海同事。2016年2月，被告人孙某经韩召海介绍到本市西大街嘉银金融公司等地从事小额贷款业务。2016年8月，韩召海因工作受挫从信而富公司离职后入职德诚汇信公司，担任该公司中贸广场营业部负责人，叶某及曹某相继加入该公司。与此同时，韩召海、曹某、孙某利用之前在放贷公司的工作经验及人脉资源，共同出资合伙对外放贷。2016年10月，韩召海因工作方案未被采纳便从德诚汇信公司辞职，叶某、曹某相继跟随辞职。同月22日，经韩召海与曹某、孙某、叶某商议，合伙租用写字间作为办公场所，在未经任何部门批准的情况下，擅自设立小额贷款公司，共同出资对外非法放贷。至此，韩召海等人依托放贷公司形成了较稳定的犯罪组织。
2017年夏天，韩召海给其公司起名为金雨空放，金雨寓意金钱如雨，空放为行业术语含义为无抵押贷款。2017年8月，胡某加入该公司成为新的合伙人。被告人韩召海等人在非法放贷过程中，多次对逾期未还的借款人进行暴力讨债，逐步发展为黑社会性质组织。在该组织中，被告人韩召海负责公司总体运营，决定放贷业务，管理公司账务，指挥他人催收，在组织内拥有较强的决策权及管理权，系该组织的组织、领导者；被告人曹某、孙某、叶某、胡某系金雨空放的合伙人，在韩召海的带领下非法放贷、暴力讨债，多次积极参加该组织的违法犯罪活动，系该组织的积极参加者；被告人管某作为韩召海从事放贷业务的引路人，明知该组织从事非法放贷、暴力讨债的活动，仍予参与，系该组织的一般参加者。该组织为了索要欠款，多次通过非法拘禁、辱骂殴打、威胁恐吓、夹击身体敏感部位、喷辣椒水、踩脚趾、烟头烫、“架飞机”及电击等恶劣手段，有组织地实施了一系列违法犯罪活动。
与此同时，该组织依托金雨空放公司对外非法放贷，在放贷过程中，预先扣除高额利息、服务费、上门费、中介费及保证金等费用，且设定高额滞纳金及罚息，并通过签订委托过户手续、肆意认定违约、擅自垒高债务、伪造银行流水等手段，将“套路贷”手段及暴力讨债相结合，从而最大限度的牟取非法利益。经审计：2016年8月17日至2018年1月4日，该组织共非法放贷105人次，放贷金额3064400元，非法获利1131050元，尚有本金489400元未收回。
辩护人：不够成组织、领导黑社会性质组织罪
针对原审判决，各上诉人及辩护人提出以下上诉理由及辩护意见：1.在组织、领导、参加黑社会性质组织罪中，韩召海提出其不构成组织、领导黑社会性质组织罪，曹某、孙某、叶某、管某均提出其不构成参加黑社会性质组织罪，各辩护人亦提出相同的辩护意见，认为该组织不属于黑社会性质组织，理由归纳如下：（1）在组织特征方面。该组织成立时间短，人数少，未形成稳定的组织结构，没有明确的职责分工和组织纪律；（2）在经济特征方面。各上诉人仅系高息放贷，共同出资并按出资比例获利，没有组织收入，且获利较少未形成一定的经济实力，亦未用以支持该组织活动；（3）在行为特征方面。各上诉人暴力讨债，仅针对少数逾期不还的借款人，且暴力程度低，危害范围小，并未欺压残害群众；（4）在危害性特征方面。各上诉人并未通过暴力讨债的违法犯罪活动称霸一方，未在一定区域或者行业内形成非法控制或重大影响，没有严重破坏经济和社会生活秩序。
二审法院：维持原判
对本案各上诉人及辩护人提出的上诉理由和辩护意见，西安中院认为，1.组织、领导、参加黑社会性质组织罪。对各上诉人及辩护人所提韩召海等人未形成黑社会性质组织，不应构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪的意见，经查，在案证据证明，韩召海工作受挫后，为追求更大的经济利益，纠集老乡及同事，擅自设立金雨空放小额贷款公司，从事非法放贷业务，不仅收取高额利息，且随意收取上门费、手续费、保证金、违约金等各项费用，在借款人逾期后，不断采取辱骂殴打、威胁恐吓、强拿硬要等手段进行暴力讨债。还以“套路贷”方式骗取借款人价值远高于借款本金的房产，攫取非法经济利益后向组织成员分配，使该组织势力日渐加强，逐步形成以韩召海为首的黑社会性质组织。综上，韩召海等人已经形成黑社会性质组织，具备黑社会性质组织的四个法定构成特征，其行为已分别构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪，故对各上诉人及辩护人所提上述意见不予采纳。
对各上诉人及辩护人针对各罪所提原审判决量刑过重的意见，经查，原审判决综合全案情况认定该组织为黑社会性质组织的初级阶段，已在量刑时酌情予以考虑，且在各罪中依据各项量刑情节，所判刑罚均依法有据，量刑并无不当，故对上述意见均不予采纳。经过审理，西安中院作出终审判决：驳回上诉，维持原判。
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