兴业银行西安文景路支行 成功堵截一起虚假资料业务风险事件

近日，兴业银行西安文景路支行成功堵截一起客户提供虚假资料疑似非法买卖公司类银行账户的风险事件。

客户孙某持公司资料以及开户许可证前来兴业银行文景路支行办理相关公司业务，经办柜员在查收相关资料过程中，发现客户提供的开户许可证疑似假证，故收集客户全套证件后报告主管，在验证及进一步核实后确认该开户许可证为假证，许可证上法定代表人名称已更改为李某，但实际该公司并未在本行及人行办理过法定代表人变更手续。据了解，孙某为财务公司人员，陈某之前以一万两千元将公司账户卖给财务公司，还同时出售了该单位的真实营业执照（法定代表人已变更为李某）、公章、财务章以及假开户许可证（法定代表人为李某），但实际陈某在出售时隐瞒了未在银行变更法定代表人的事实。

兴业银行西安分行相关负责人表示，面对当前严峻复杂的经济形势，兴业银行西安分行一直坚守风险底线，不断强化员工风险防范意识，加强行员风险防范技能，提升制度执行力，要求员工严格执行操作制度流程，认真审查资料的真实性、完整性，把好风险关，切实做到依法合规经营。（谢小强）

新闻推荐

保持高压态势 铁腕扫黑除恶 未央区坚决打赢扫黑除恶专项斗争攻坚战

破获重大案件，有效震慑黑恶势力。■记者杨春燕文/图“有你们在我们身边，我们就放心了。”未央区在入户发放扫...

西安新闻，讲述家乡的故事。有观点、有态度，接地气的实时新闻，传播西安正能量。看家乡事，品故乡情。家的声音，天涯咫尺。