西安破获“农民变老总”新型诈骗虚开团伙案
新华社西安5月25日电（记者 薛天 付瑞霞）记者日前从西安市税务部门了解到，2018年初，西安市国税、公安部门以涉案人员举报为线索，税警联动，侦破查处了一起通过非法注册公司“农民变老总”，通过空壳公司虚开发票的新型诈骗虚开团伙案。
据介绍，2018年1月18日、19日，西安市国税局稽查局接连接到涉案人员举报，有团伙诱骗多名普通农民成立公司，并通过这些空壳公司大量领取增值税发票进行虚开犯罪。
经过侦查，1月29日，税警双方同时在陕西多地同步抓捕收网，当天打掉犯罪窝点4个，控制嫌疑人29名，查获印章236枚、身份证137张、营业执照146个、手机54部，现金20余万元。通过昼夜连续攻坚，税警双方又锁定一幕后主要犯罪嫌疑人落脚点，抓获正在转移电脑主机的该团伙主要成员庄某。
经税警案情研判，该案中犯罪团伙已形成以宗族势力为核心，分工严密、全产业链、波次化作案的新型诈骗虚开犯罪模式。
其中，低层级违法犯罪人员负责诱骗、收购大量身份证，并不断通过利诱或欺骗涉案自然人进行实名认证获取领票资格；较高层级违法犯罪人员对掌控企业在不超3个月的“存活期”内一次性领取50份10万元版发票，波次性进行虚开犯罪，或直接向另案团伙售卖包括营业证照、身份证、税控盘的整套空壳企业资料。
据统计，截至发稿时，税警双方已查实该案件犯罪团伙非法收集身份证737张，注册公司916户，领取增值税专用发票31780份，已涉嫌虚开增值税专用发票18214份，价税合计15亿元。经对犯罪嫌疑人审查甄别，公安部门已刑事拘留2人，网上追逃4人，取保候审8人，经西安市检察院正式批准逮捕嫌疑人11人。
目前，陕西省国税机关已立案查处“1·22”案件受票企业740家，其中移送司法机关11人，批准逮捕3人，取保候审4人，还有50余人（企业）正在移送中。（B）（11）
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