西安银行股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的公告

本公司董事会决定于2017年12月28日召开2017年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间、地点和会期

时间：2017年12月28日（星期四）上午九时

地点：西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室

会期：半天

二、会议审议事项

1.关于增补独立董事的议案;

2.关于增补股东监事的议案。

三、出席会议资格

1.本公司于2017年12月12日登记在册的全体股东均有权出席股东大会。但鉴于公司有壹万多名股东，会议组织有一定困难，故希望20万股以下的股东自由组合至20万股以上，出具授权委托书，委托一名股东出席会议。

2.本公司董事、监事、高级管理层成员。

3.本公司董事会聘请的见证律师和邀请的其他人员。

四、出席会议的登记

1.登记时间：2017年12月18日-22日（上午8:30—12:00，下午2:00—5:30）。

2.登记地点：本公司董事会办公室（高新路60号西安银行大厦9层10室）。

3.办理登记需携带的资料：

（1）自然人股东：股权证和股东身份证原件、复印件。委托代理人出席的应同时出具授权委托书和代理人的身份证原件、复印件。

（2）法人股东：股权证原件、加盖公章的营业执照副本复印件和法定代表人身份证原件、复印件。法定代表人委托代理人出席，应同时出具授权委托书及代理人的身份证原件、复印件。异地股东可以用信函或传真方式登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样）。

五、其它事项

地址：西安市高新路60号

联系人：李女士梁女士

联系电话：（029）8899262288992080

传真：（029）8899261888992080

邮政编码：710075

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十二日

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席西安银行股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字\盖章）：

法定代表人（签字）：

被委托人（签字）：

股东代码：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

法定代表人身份证号码：

被委托人身份证号码：

持股数额：

委托日期：年月日

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