西安银行股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的公告
本公司董事会决定于2017年12月28日召开2017年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下:
一、会议时间、地点和会期
时间:2017年12月28日(星期四)上午九时
地点:西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室
会期:半天
二、会议审议事项
1.关于增补独立董事的议案;
2.关于增补股东监事的议案。
三、出席会议资格
1.本公司于2017年12月12日登记在册的全体股东均有权出席股东大会。但鉴于公司有壹万多名股东,会议组织有一定困难,故希望20万股以下的股东自由组合至20万股以上,出具授权委托书,委托一名股东出席会议。
2.本公司董事、监事、高级管理层成员。
3.本公司董事会聘请的见证律师和邀请的其他人员。
四、出席会议的登记
1.登记时间:2017年12月18日-22日(上午8:30—12:00,下午2:00—5:30)。
2.登记地点:本公司董事会办公室(高新路60号西安银行大厦9层10室)。
3.办理登记需携带的资料:
(1)自然人股东:股权证和股东身份证原件、复印件。委托代理人出席的应同时出具授权委托书和代理人的身份证原件、复印件。
(2)法人股东:股权证原件、加盖公章的营业执照副本复印件和法定代表人身份证原件、复印件。法定代表人委托代理人出席,应同时出具授权委托书及代理人的身份证原件、复印件。异地股东可以用信函或传真方式登记(来函请在信封上注明“股东大会”字样)。
五、其它事项
地址:西安市高新路60号
联系人:李女士梁女士
联系电话:(029)8899262288992080
传真:(029)8899261888992080
邮政编码:710075
特此公告。
西安银行股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十二日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席西安银行股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字\盖章):
法定代表人(签字):
被委托人(签字):
股东代码:
委托人身份证号码(营业执照号码):
法定代表人身份证号码:
被委托人身份证号码:
持股数额:
委托日期:年月日
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