追踪 ——公安雁塔分局刑侦大队打击电信诈骗侧记
民警召开专题会对案件进行梳理研判
公安雁塔分局刑侦大队大队长齐存庄接受群众来访，沟通案情
打个电话问陌生人要钱，成功的几率是多少？估计比彩票中奖的概率还低。如果电话那头是个骗子呢？情况很不乐观。
去年10月，中国手机反骚扰反诈骗联盟曾公布过一个数字，全国诈骗电话的成功率约为千分之一。随着手机、互联网等高速发展，电信诈骗的手法也变化多端、日新月异，受骗者中，不乏一些高级知识分子、成功的商人、公众人物。
一边是狡猾多变的骗子，一边是英勇无畏的民警，反电信诈骗就是一场斗智斗勇的较量，是一场无悔的追踪。谁是嫌疑人，下一个目标是什么？昨天，三秦都市报记者走进公安雁塔分局刑侦大队，揭秘诈骗团伙犯罪利益链，旨在提高大家的识骗能力、防骗意识，警民共筑防电信诈骗的大堤。
对警情分类专业研判
电信诈骗是顽疾，尽管公安等部门不断加大防范和打击力度，防骗宣传广泛，但仍然有不少人上当受骗。
近年来，公安雁塔分局党委以最前沿刑事技术和最尖端手段全面“武装”刑侦力量，针对电信、网络诈骗等违法犯罪活动，刑侦大队专门成立了反电信诈骗中队，对每一起案件进行全面剖析、研判侦查，运用信息化手段、大数据技术，与经侦等全面开展合成作战。
“对于电信、网络诈骗，雁塔警方一直是高压打击。”刑侦大队大队长齐存庄介绍，当前通讯信息诈骗犯罪的骗术翻新速度快，有时甚至一两个月就产生一种新的骗术，特别是犯罪分子针对不同受害群体、不同骗术精心设计不同的“诈骗剧本”，让群众防不胜防，危害性加剧。
去年9月30日，西安市反诈骗中心在西安市公安局刑侦局正式挂牌成立。公安、银行和通讯运营商实现“一体化”协作，实现“警、银、通”三方合署办公，同步、快速打击电信网络新型违法犯罪。
齐存庄说，在公安雁塔分局党委的领导下，雁塔刑侦大队以电信诈骗、短信诈骗、非法买卖公民信息、伪基站、黑广播等为打击重点，建立起了统一组织指挥、快速接警止付、集中研判侦查、统一抓捕打击的侦判工作机制，实施关注研判类警情信息，对信息进行分类，开展专业研判，电信、网络诈骗案件发案得到了有效遏制。
“洗脑”后8次转账952万元
2014年5月10日，对于家住西安高新区的张先生来说，是一个心惊胆战的日子。这天上午11点多，一个电话打乱了张先生的生活，此后一个月，他像是“被洗脑”了一样，被骗子轻而易举地骗走了952万元。
电话是冒充电信公司的人打来的，说张先生在上海的固定电话欠费2300元，提醒他尽快缴费。随后，对方诱导张先生向上海警方“报警”，并主动将电话转接到“上海市公安局”。
接电话的“民警”说，张先生的银行账户涉嫌一起洗钱案，案件已经移交到检察院，并提供了一个检察院的网站，同时发送给他一张“上海市人民检察院冻结管收执行命令”。
“打开之后，就是最高人民检察院的一个网站，然后网站里面的页面设置，的确有案件管理，还有清查程序，他就叫我打开，网上有一个类似于通缉令的东西，盖有公章，我第一次看到这个，很害怕。”张先生在西安做生意，也算是一位久经商场的人，但是看到最高人民检察院的网站上，突然贴着自己的电子通缉令，他完全被吓呆了，对对方的话，更是言听计从，开始按照对方的要求，配合执行所谓的清查程序。
这样所谓的清查，持续了近一个月，期间张先生以财力证明、缴纳保证金、罚款等名义，通过8次网银转账，将952万元转入骗子提供的银行账号。
“这个案件，是当时陕西省单笔涉案金额最大的电信诈骗案。”公安雁塔分局刑侦大队副大队长赵雅仪说，等张先生发现上当受骗时，骗子在一个月内已从其银行账户骗取952万余元，张先生急忙报了警。
雁塔警方接到报警后立即向西安市公安局刑侦局汇报，随后刑侦等精干警力组成了专案组，合成作战，全力侦破。案件受到省市领导高度重视，公安部将其列为督办案件。
近千万元流转上千张银行卡
刑侦大队反电信诈骗中队中队长李洋参与了整个案件的侦破。“为侦破此案，专案组派了16个工作组，前后去了全国12个省市，两次赴境外，对受害人资金流转方向进行调查。”李洋说，该团伙为一电信诈骗组织，总部设在境外，组织成员大多数为国内人员，细分为8个等级。
第一级人员冒充电信、邮政局等机构工作人员大范围寻找作案目标；第二级人员冒充公安机关工作人员；第三级人员冒充检察机关工作人员骗取受害人账户，然后通过对受害人电脑进行木马远程控制，将受害人账户资金分级转走进入第四级。
“流转到第四级后，952万元就剩下了852万元，这笔钱被分别打进上千张不同的银行卡内。”李洋说，这个诈骗团伙在境外运用现代通讯网络技术更改来电号码、制作虚假网站、设立多级银行账户层层转账，将赃款迅速提现，给公安机关案件侦查、打击和追赃带来很多困难。
截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人14名，案件仍在进一步侦办中。
警方总结“防范十法”
“避免被骗最关键的是自我防范。”公安雁塔分局刑侦大队教导员焦宏安说，防范电信、网络诈骗，一定要记住两个原则：不要相信天上会掉下来馅饼，不要害怕陌生人打电话来恐吓你。
雁塔警方梳理了近年来侦破的电信、网络诈骗案件，总结出了“防范十法”，提醒市民不要上当，为群众保平安，让群众满意。
1.对待来路不明的电话和短信需谨慎。
2.不能透露卡号、密码以及手机验证码，更不能相信存款“转到安全账户”的话。
3.牢记，银行卡插入ATM机转账，只能转走你卡上的资金，无法将他人资金转到你的卡上。
4.将磁条卡尽快更换为IC卡；绑定手机消费的储蓄卡余额不要太多，信用卡允许透支的限额不要太大。
5.不要乱抢陌生人发的红包；不要点击不明链接；不要使用不加密的wifi；不要让他人远程操作你的电脑。
6.要使用银行官方的APP办理业务。
7.输入重要信息前确认网站的可靠性。
8.不要用身份证号码或生日信息作为密码，身份证和银行卡尽量分开保管。
9.分体式POS机刷卡要谨慎。
10.银行卡资金遭盗划，及时向警方报案和向发卡银行投诉。
记者手记
举全社会之力打击电信诈骗
电信诈骗屡禁不止，是对公共安全秩序的巨大考验，民警辗转万里、披星戴月的追踪之路，是正义与邪恶的较量，是警察与现代化高智商犯罪团伙的较量。
近年来，西安警方依托公安部、中国人民银行建立电信诈骗案件侦办平台、110报警平台、警务综合应用平台，开展对涉案账户的快速查询、止付、冻结工作。雁塔警方既打击电信诈骗犯罪活动，又打击灰色产业链条，形成了打击整治电信网络诈骗的高压态势，跨区域、多警种联动高效的一体化作战新格局逐渐形成，有力地震慑了犯罪。
打击电信诈骗，关键还是预防，从源头做好防范和应对措施。雁塔警方总结的“防范十法”，来源于最真实的案例研判，是民警在实践工作中的经验和智慧总结，也是极具针对性和可操作性的防范指南，具有可复制、可借鉴之意。
打击电信诈骗需要群防群治，需要举全社会之力戳穿诈骗伎俩，切实提高识骗防骗的意识和能力，从而编织起严密的防范网络，让电信诈骗不再有可乘之机。文/图本报记者宋雨晁阳实习生赵一蒙孙忱
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