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追踪 ——公安雁塔分局刑侦大队打击电信诈骗侧记

三秦都市报 2017-11-14 03:25 大字

民警召开专题会对案件进行梳理研判

公安雁塔分局刑侦大队大队长齐存庄接受群众来访,沟通案情

打个电话问陌生人要钱,成功的几率是多少?估计比彩票中奖的概率还低。如果电话那头是个骗子呢?情况很不乐观。

去年10月,中国手机反骚扰反诈骗联盟曾公布过一个数字,全国诈骗电话的成功率约为千分之一。随着手机、互联网等高速发展,电信诈骗的手法也变化多端、日新月异,受骗者中,不乏一些高级知识分子、成功的商人、公众人物。

一边是狡猾多变的骗子,一边是英勇无畏的民警,反电信诈骗就是一场斗智斗勇的较量,是一场无悔的追踪。谁是嫌疑人,下一个目标是什么?昨天,三秦都市报记者走进公安雁塔分局刑侦大队,揭秘诈骗团伙犯罪利益链,旨在提高大家的识骗能力、防骗意识,警民共筑防电信诈骗的大堤。

对警情分类专业研判

电信诈骗是顽疾,尽管公安等部门不断加大防范和打击力度,防骗宣传广泛,但仍然有不少人上当受骗。

近年来,公安雁塔分局党委以最前沿刑事技术和最尖端手段全面“武装”刑侦力量,针对电信、网络诈骗等违法犯罪活动,刑侦大队专门成立了反电信诈骗中队,对每一起案件进行全面剖析、研判侦查,运用信息化手段、大数据技术,与经侦等全面开展合成作战。

“对于电信、网络诈骗,雁塔警方一直是高压打击。”刑侦大队大队长齐存庄介绍,当前通讯信息诈骗犯罪的骗术翻新速度快,有时甚至一两个月就产生一种新的骗术,特别是犯罪分子针对不同受害群体、不同骗术精心设计不同的“诈骗剧本”,让群众防不胜防,危害性加剧。

去年9月30日,西安市反诈骗中心在西安市公安局刑侦局正式挂牌成立。公安、银行和通讯运营商实现“一体化”协作,实现“警、银、通”三方合署办公,同步、快速打击电信网络新型违法犯罪。

齐存庄说,在公安雁塔分局党委的领导下,雁塔刑侦大队以电信诈骗、短信诈骗、非法买卖公民信息、伪基站、黑广播等为打击重点,建立起了统一组织指挥、快速接警止付、集中研判侦查、统一抓捕打击的侦判工作机制,实施关注研判类警情信息,对信息进行分类,开展专业研判,电信、网络诈骗案件发案得到了有效遏制。

“洗脑”后8次转账952万元

2014年5月10日,对于家住西安高新区的张先生来说,是一个心惊胆战的日子。这天上午11点多,一个电话打乱了张先生的生活,此后一个月,他像是“被洗脑”了一样,被骗子轻而易举地骗走了952万元。

电话是冒充电信公司的人打来的,说张先生在上海的固定电话欠费2300元,提醒他尽快缴费。随后,对方诱导张先生向上海警方“报警”,并主动将电话转接到“上海市公安局”。

接电话的“民警”说,张先生的银行账户涉嫌一起洗钱案,案件已经移交到检察院,并提供了一个检察院的网站,同时发送给他一张“上海市人民检察院冻结管收执行命令”。

“打开之后,就是最高人民检察院的一个网站,然后网站里面的页面设置,的确有案件管理,还有清查程序,他就叫我打开,网上有一个类似于通缉令的东西,盖有公章,我第一次看到这个,很害怕。”张先生在西安做生意,也算是一位久经商场的人,但是看到最高人民检察院的网站上,突然贴着自己的电子通缉令,他完全被吓呆了,对对方的话,更是言听计从,开始按照对方的要求,配合执行所谓的清查程序。

这样所谓的清查,持续了近一个月,期间张先生以财力证明、缴纳保证金、罚款等名义,通过8次网银转账,将952万元转入骗子提供的银行账号。

“这个案件,是当时陕西省单笔涉案金额最大的电信诈骗案。”公安雁塔分局刑侦大队副大队长赵雅仪说,等张先生发现上当受骗时,骗子在一个月内已从其银行账户骗取952万余元,张先生急忙报了警。

雁塔警方接到报警后立即向西安市公安局刑侦局汇报,随后刑侦等精干警力组成了专案组,合成作战,全力侦破。案件受到省市领导高度重视,公安部将其列为督办案件。

近千万元流转上千张银行卡

刑侦大队反电信诈骗中队中队长李洋参与了整个案件的侦破。“为侦破此案,专案组派了16个工作组,前后去了全国12个省市,两次赴境外,对受害人资金流转方向进行调查。”李洋说,该团伙为一电信诈骗组织,总部设在境外,组织成员大多数为国内人员,细分为8个等级。

第一级人员冒充电信、邮政局等机构工作人员大范围寻找作案目标;第二级人员冒充公安机关工作人员;第三级人员冒充检察机关工作人员骗取受害人账户,然后通过对受害人电脑进行木马远程控制,将受害人账户资金分级转走进入第四级。

“流转到第四级后,952万元就剩下了852万元,这笔钱被分别打进上千张不同的银行卡内。”李洋说,这个诈骗团伙在境外运用现代通讯网络技术更改来电号码、制作虚假网站、设立多级银行账户层层转账,将赃款迅速提现,给公安机关案件侦查、打击和追赃带来很多困难。

截至目前,该案共抓获犯罪嫌疑人14名,案件仍在进一步侦办中。

警方总结“防范十法”

“避免被骗最关键的是自我防范。”公安雁塔分局刑侦大队教导员焦宏安说,防范电信、网络诈骗,一定要记住两个原则:不要相信天上会掉下来馅饼,不要害怕陌生人打电话来恐吓你。

雁塔警方梳理了近年来侦破的电信、网络诈骗案件,总结出了“防范十法”,提醒市民不要上当,为群众保平安,让群众满意。

1.对待来路不明的电话和短信需谨慎。

2.不能透露卡号、密码以及手机验证码,更不能相信存款“转到安全账户”的话。

3.牢记,银行卡插入ATM机转账,只能转走你卡上的资金,无法将他人资金转到你的卡上。

4.将磁条卡尽快更换为IC卡;绑定手机消费的储蓄卡余额不要太多,信用卡允许透支的限额不要太大。

5.不要乱抢陌生人发的红包;不要点击不明链接;不要使用不加密的wifi;不要让他人远程操作你的电脑。

6.要使用银行官方的APP办理业务。

7.输入重要信息前确认网站的可靠性。

8.不要用身份证号码或生日信息作为密码,身份证和银行卡尽量分开保管。

9.分体式POS机刷卡要谨慎。

10.银行卡资金遭盗划,及时向警方报案和向发卡银行投诉。

记者手记

举全社会之力打击电信诈骗

电信诈骗屡禁不止,是对公共安全秩序的巨大考验,民警辗转万里、披星戴月的追踪之路,是正义与邪恶的较量,是警察与现代化高智商犯罪团伙的较量。

近年来,西安警方依托公安部、中国人民银行建立电信诈骗案件侦办平台、110报警平台、警务综合应用平台,开展对涉案账户的快速查询、止付、冻结工作。雁塔警方既打击电信诈骗犯罪活动,又打击灰色产业链条,形成了打击整治电信网络诈骗的高压态势,跨区域、多警种联动高效的一体化作战新格局逐渐形成,有力地震慑了犯罪。

打击电信诈骗,关键还是预防,从源头做好防范和应对措施。雁塔警方总结的“防范十法”,来源于最真实的案例研判,是民警在实践工作中的经验和智慧总结,也是极具针对性和可操作性的防范指南,具有可复制、可借鉴之意。

打击电信诈骗需要群防群治,需要举全社会之力戳穿诈骗伎俩,切实提高识骗防骗的意识和能力,从而编织起严密的防范网络,让电信诈骗不再有可乘之机。文/图本报记者宋雨晁阳实习生赵一蒙孙忱

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