农行渭南分行反洗钱工作获好评

渭南日报 2021-03-22 01:20 大字

本报讯（通讯员刘晨）近日，人行渭南市中心支行对辖区71家金融机构2020年度反洗钱工作开展了考核评级工作，农行渭南分行被评为A级，位居非法人银行类机构第一名，受到通报表彰。

2020年，农行渭南分行坚持“风险为本”的合规理念，认真落实监管部门和省行反洗钱工作部署和要求，全面夯实反洗钱风险防控体系建设基础，不断完善反洗钱机制，通过健全组织体系、夯实基础管理、强化业务培训、做实客户尽职调查、狠抓客户信息治理、按季召开反洗钱合规会议、及时发布反洗钱风险提示、加强对高风险客户的洗钱风险防控等工作，持续提升反洗钱工作质量和管理水平，有力地推动了反洗钱各项工作顺利开展。同时，该行积极向人行和公安机关报送可疑交易报告，其中2020年部分报送的可疑线索被公安机关立案并告破，受到监管机构贺信表扬。

下一步，该行将紧密结合外部监管新形势和内外部反洗钱相关要求，不断强化客户身份识别，持续提升反洗钱工作质效，树立农行良好的社会担当和品牌形象，力保反洗钱工作同行业领先地位。

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