合阳警方捣毁一“洗钱”犯罪团伙 有力推进“断卡”行动深入开展
阳光讯（记者 杨月锋 通讯员 马文凤 文/图）近日，合阳县公安局深度研判、重拳出击，快速赴山西河津市捣毁一为境外犯罪分子“洗钱”的犯罪窝点，现场缴获作案电脑2台，银行卡30余张，手机卡20余张，有力地推进了“断卡”行动深入开展。
近年来，以电信网络诈骗为代表的新型犯罪不断攀升，成为发案最多、损失最大、上升最快的犯罪，人民群众深恶痛绝。而手机卡和银行卡长期存在出租、出借、出售问题，成为滋生新型网络犯罪的重要根源和土壤。自部、省、市部署开展“断卡”行动以来，合阳县公安局九龙派出所高度重视，成立以所长为组长的专项行动领导小组，动员辖区开展线索摸排工作。
11月中旬，九龙派出所接到辖区群众张某报警，称其被人以冒充领导的方式诈骗8万余元。与此同时，线索流转至合阳县公安局反诈中心，研判民警与办案民警综合资金流向、人员轨迹等信息综合分析，很快锁定了疑似“洗钱”窝点。经过进一步深度研判，最终确定了犯罪嫌疑人。
12月8日，九龙派出所在合成作战中心、刑侦、巡特警大队的大力配合下，赴山西河津市一举捣毁了专门为境外电信诈骗犯罪团伙提供转账“洗钱”服务的窝点，并将该团伙6名犯罪嫌疑人全部抓获。经查，团伙成员6人分工明确，在其“上家”的指导下，通过个人名义办理多张银行卡并利用手机银行APP绑定银行卡，通过专门平台和境外聊天软件向指定账户进行资金结算，协助诈骗集团“走账”以谋取非法利益，初步核查涉案资金流水达3000余万元。目前，涉案嫌疑人均被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步处理中。
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