陕西信合富平联社东华信用社成功堵截一起异常开卡事件
本报讯（通讯员 张晓亮 记者 周海燕）3月18日，记者从陕西信合富平联社东华信用社了解到，前不久其社在给客户办理业务过程中，成功堵截了一起异常开卡事件，为县域反洗钱工作作出积极贡献。
当日上午，一名云南籍白姓客户来到陕西信合富平联社东华信用社申请办理新开卡业务，声称自己在富平县频阳大街经营二手车生意。本着对个人账户开立的风险管理要求，会计主管询问具体居住地点时，客户回答含糊不清，柜面工作人员告知其需提供当地居住证明时，客户言语神色之间遮遮掩掩、闪烁其词，并且一直在接打电话。会计主管分析该客户在富平县频阳大街经营二手车生意，县城银行网点较为齐全且距离近，到陕西信合富平联社东华信用社开户不符合常理，且该客户对自己在富平县的实际居住地不能清楚地表达出来，断定其对富平县较为陌生，居住的可能性较小。在告知需要提供当地居住证明时，客户又电话联系了其他人员，判定其开户行为可能受人指使。当会计主管再次询问开户用途时，客户去门外接听电话后随即离开，陕西信合富平联社东华信用社成功堵截一起异常开卡事件。
为持续做好涉赌涉诈风险防范工作，严格落实监管部门“断卡行动”要求，陕西信合富平联社扎实开展反洗钱培训、宣传等工作，认真落实客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额和可疑交易报送等各项制度。此次堵截异常开卡事件，体现了陕西信合富平联社一线工作人员高度的警惕性及合规意识。下一步，陕西信合富平联社将继续严格落实个人账户反赌反诈工作，加大账户治理管理力度，在提升服务能力的同时，持续强化运营风险识别及防范工作，以实际行动维护辖内金融秩序的安全稳定。
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