农行七一路支行成功堵截一起假证件风险事件
本报讯（通讯员 李润）近日，农行七一路支行营业部成功堵截一起利用伪造身份证办理代理取款的风险事件。
事发当天，客户李某持他人卡以及身份证件前往农行七一路支行营业部办理业务，柜员进行联网核查时发现身份证读磁失败，之后用手工输入方式进行联网核查，发现该身份证上照片与本人不一致，立刻叫来运营主管一起辨认，发现客户所持二代身份证为伪造。该伪造身份证的特征如下：与真实身份证相比，触摸质感较薄，整体颜色较淡，卡面上的彩虹扭索花纹断断续续，正面防伪标识模糊不清，照片下侧无“中国CHINA”隐约字样，无IC卡感应功能，系伪造证件。运营主管核实后，要求柜员稳住客户，并立即向王益区公安局报案，公安民警及时赶到网点并带走客户。
近年来，农行铜川分行高度重视案件风险防范工作，凭借员工良好的综合素质、娴熟的工作技能和敏感的案件防范意识，有效防范前台操作风险，维护了客户资金安全，获得客户的广泛好评。目前，假身份证仍然是犯罪分子作案的常用工具，假证件风险事件的发生给银行员工提出了更高的工作要求，在严格执行规章制度和操作流程的同时必须认真学习鉴别身份证的方法，充分利用身份证联网核查系统和身份证鉴别仪，有效防范风险，提高风险防范能力，保证银行及客户资金的安全。
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