陌生来电骗了上千人 天水警方破获“消防年检”特大电信诈骗案纪实
本报记者白德斌
最近一段时间，天水市甘谷县的公安民警格外忙碌，他们正忙着核查全国22个省市超过上千受害人的信息。
什么样的案子会牵扯这么多的地方、这么多的受害人？
今年3月，有人给甘谷县安女士的火锅店打来电话，谎称自己是县消防队的工作人员，要求安女士的火锅店进行今年的消防年检。
“他说他是消防队的，语气特别严肃，所以也没生疑。”受害人安女士说。
对方告诉安女士，在正式年检之前，她需要购买他们指定的消防培训教材。把钱打过来后，他们会把教材寄到店里，之后再到县消防队开具正式发票，如果拒不配合就立马关店整顿。听到这话，安女士当天下午便和妹妹商量，将钱打到了对方账户。
“第一次是2980元，第二次是2984元，第三次是2000元。”安女士说。
无独有偶，甘谷县的另一家火锅店也发生了同样的事情。在接到一番电话之后，这家店的负责人同样将2980元的“培训费”打到了对方的银行账户。随后，当他向当地消防部门索要发票时，才发现这是一场骗局，于是赶紧报案。
甘谷警方在接到报警后进行了严密的排查，发现该起电信诈骗案虽然手法老套，成功率却很高。
“从掌握的线索来看，打款后第二天，卡里的钱就从江西南昌邮政储蓄的一个网点取走了，犯罪嫌疑人应该是异地作案。”甘谷县公安局刑侦五中队副中队长颉虎杰说。
电话号码和银行卡号将调查结果指向了江西南昌，于是警方连夜赶赴南昌。
随后警方又通过南昌的天网系统，对嫌疑人的踪迹进行分析，最终锁定了嫌疑人所在的出租屋。然而，让警方意外的是，在长达两个多礼拜的日夜蹲守中，嫌疑人并未出现，电话号码也始终是无法接通状态。
案件一时无法取得进展，警方只能暂时返回甘谷。今年5月，这个沉寂了近2个月的电话号码又活跃了起来，侦查员再次赶赴南昌，成功锁定了出租屋内的嫌疑人，并实施了抓捕。
警方在出租屋里发现了23张银行卡、13部移动电话、假身份证等作案工具。更让警方感到震惊的是，这里还有嫌疑人的62本工作笔记及1本记账本。
“笔记本上记录的都是有打款意向的受害人，上面打钩的都是打款成功的。”甘谷县公安局刑侦五中队副中队长刘广记说。
本子上的疑似受害人有10788人之多，而打款成功的至少也有1000余人，涉及全国22个省市。在大量的证据面前，嫌疑人李某承认是自己一手实施的诈骗犯罪行为，拒不交代团伙其他成员，但出租屋里的一张火车票却为警方锁定其他团伙成员提供了有利信息。在进一步的侦查中，警方将另一名团伙成员廖某抓捕归案，团伙其他成员也逐渐浮出水面。
这个诈骗犯罪团伙一共6人。从2012年起，李某开始冒充消防队工作人员进行诈骗，并逐步招募了许某和周某以及自己的3个表弟，他们从黄页、网站以及APP上搜索各地的餐饮娱乐场所作为诈骗目标，以打电话的形式实施诈骗。
“我们以消防队的名义，要求他们检查消防设备，然后告诉他们年检不用做了，只要拿钱买下消防学习教材即可。”犯罪嫌疑人廖某说。
很多餐馆的负责人一听是消防队检查，便信以为真，话务员把没有直接拒绝、有意向购买的人的信息记录在本子上，第二天再由李某亲自打电话要求对方汇款。诈骗成功后，李某伪装后取钱。每成功一笔，李某就给话务员25%左右的分成。
“目前我们已经核实的单笔金额最高有达到7万多元的，最低的一笔是2980元。”甘谷县公安局刑侦五中队副中队长刘建虎说。
这个犯罪团伙仅仅6个人，辗转全国22个省市，5年间成功实施诈骗1000余起。目前，案件正在进一步审理之中。
随着电信诈骗越来越猖獗，2016年起，天水市公安局及时调整思路，重点突出打团伙、打系列、打源头、打幕后，保持对电信诈骗的严打高压态势，同时加强科技信息化手段建设与应用。
天水市公安局副局长肖勇表示，将积极筹建应对电信诈骗等新型犯罪的“反诈骗中心”，依托专业平台和犯罪分子抢时间、比速度，第一时间拦截封堵诈骗电话、网络和短信、第一时间查询、止付和冻结涉案银行账户。同时提醒广大读者，消防部门不会以个人名义开设银行账户，更不会推销消防产品、各类书籍和无组织的消防培训。如果遇到类似情况，一定要向相关部门核实，及时报警，不让犯罪分子有可乘之机。
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