四川射洪农村商业银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告
四川射洪农村商业银行股份有限公司（以下简称“射洪农商银行”）董事会研究决定召开射洪农商银行2019年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2020年7月8日上午，会期半天。
（二）会议地点：射洪市子昂金都国际酒店4楼会议室。
（三）股东及代理人登记入场时间：上午9:30-9:50。
（四）会议正式开始时间：上午10:00。（五）召开方式：现场会议。
（六）会议召集人：本行董事会。
（七）会议出席对象
1.截至2020年6月17日下午5时，在本行股东名册登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；
2.行业主管部门、监管部门领导；3.本行董事、监事及高级管理人员；4.本行聘请的见证律师等其他相关人员。
二、会议内容
（一）审议董事会2019年度工作报告、监事会2019年度工作报告、2019年度财务预算执行情况及2020年财务预算方案、2019年度利润分配及股金分红方案、变更注册资本及修改章程的议案。
（二）听取射洪农商银行监事会对2019年董事会及董事、高级管理层及成员、监事履职评价报告；听取射洪农商银行2019年关联交易情况专项报告、2019年三农金融业务开展情况报告。
三、会议登记办法
（一）登记时间：2020年6月18日至2020年6月30日期间的工作日9:00-11:30、14:30-18:00。
（二）登记地点：射洪农商银行总行13楼办公室（射洪市太和大道北段36-38号）。
（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄等方式进行登记。
（四）登记手续
1.自然人股东:持本人身份证及股权凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、代理人身份证及股权凭证办理登记手续。
2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人
身份证及法人单位股权凭证复印件（全部加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件（全部加盖公章）办理登记手续。
四、其他事项
（一）请详询本行登记联系人索取《授权委托书》。
（二）登记联系人：任先生、周先生；联系电话：0825-6623574；邮箱：1024543708@qq.com;邮编：629200。
五、注意事项
（一）请参会股东或股东代理人提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场，确保会议准时召开。
（二）请参会人员严格按照疫情防控有关规定，佩戴口罩参会。会前14天内到过中高风险地区或与往返中高风险地区人员有接触的股东，请书面委托其他人员参会。
（三）出席会议人员的交通费、食宿费自理。
四川射洪农村商业银行股份有限公司董事会
2020年6月17日
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