关于召开遂宁农村商业银行股份有限公司股东大会第三次会议的公告

经遂宁农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）研究，决定召开本行股东大会第三次会议（以下简称“股东大会”）。现将有关事项公告如下。

一、会议时间：2018年6月28日（星期四）下午14:30，会期半天。

二、会议地点：遂宁市明星康年大酒店二楼明星殿。

三、出席人员：本行股东或其委托代理人，特邀嘉宾，行业主管部门、监管部门领导，见证律师，新闻媒体等。

四、会议内容

（一）组织学习《商业银行股权管理暂行办法》（中国银监会2018年1号令）及银监办发〔2018〕48号、银监办发〔2018〕49号、川银监办发〔2017〕279号文件精神；

（二）听取《2017年度审计报告》；

（三）听取《2017年度关联交易专项报告》；

（四）听取《独立董事2017年度述职报告》；

（五）听取《监事会对董事会、高级管理层的履职评价报告》；

（六）听取《监事会对董事、监事和高级管理人员的履职评价报告》；

（七）审议并表决《2017年度董事会工作报告》；

（八）审议并表决《2017年度监事会工作报告》；

（九）审议并表决《2017年度财务决算报告》；

（十）审议并表决《2017年度利润分配方案》；

（十一）审议并表决《2017年度转增股本方案》；

（十二）审议并表决《2018年财务预算方案》；

（十三）审议并表决《2017年度报告》；

（十四）审议并表决《变更注册资本及修改章程的议案》；

（十五）审议并表决《关于调整非执行董事和非职工监事工作津贴的议案》；

（十六）审议并表决《关于购买2018年射洪县国有资产经营管理集团有限公司债券的议案》；

（十七）需由股东大会审议、表决的其他事项。

五、会议登记事项

本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议并参与表决（表决权受到限制的股东或其委托代理人参加会议的，按相关规定行使表决权力）。拟出席本次会议的股东或其委托代理人按以下要求办理登记。

（一）登记时间:2018年6月11日至6月19日。

（二）登记地址:本行各营业网点或本行董事会办公室（遂宁市遂州中路1063号13楼）。

（三）登记方式：现场登记或电话登记。

（四）登记时需提供的相关手续及注意事项:

1.自然人股东出席会议的，应持本人有效身份证件原件办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《授权委托书》、委托人有效身份证件复印件及受托人有效身份证件原件办理登记。

2.企业法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持企业法人营业执照正本复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件原件办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照正本（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件复印件（加盖企业公章）及受托人有效身份证件原件办理登记。

3.代理其他自然人股东的股份与本人股份之和，不得超过本行股本总额的2%（即1312万股）；代理企业法人股东的股份与本人股份之和，不得超过本行股本总额的10%（即6560万股）。

（五）需《授权委托书》模板的，请关注本行微信公众号SCSNRCB（或扫描二维码）并下载，或详询登记联系人索取。

（六）登记联系人及联系方式：详询本行各营业网点；本行董事会办公室蒋女士：15882542715、0825-2313433，段女士：18398101205、0825-2310766。

六、会议报到事项

（一）报到时间：2018年6月28日（星期四）下午13:40-14:10。

（二）会议报到手续：

1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人有效身份证件原件出席。

2.未办理会议登记的股东或其委托代理人，不能出席会议和参与表决。

3.携带证件或文件不齐全，导致无法确认股东或其委托代理人资格的人员，不能出席会议和参与表决。

七、注意事项

如因特殊情况会议事项发生变化的，本行将另行通知。

特此公告。

遂宁农村商业银行股份有限公司

2018年6月8日

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