关于召开四川蓬溪农村商业银行股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的公告

遂宁日报 2019-05-06 02:13 大字

根据四川蓬溪农村商业银行股份有限公司(以下简称“蓬溪农商银行”)第一届董事会第九次会议研究,决定召开四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议(以下简称“股东大会”)。现将有关事项公告如下。

一、会议时间:2019年5月22日(星期三)上午10:00开始,会期半天。

二、会议地点:蓬溪农商银行六楼会议室。三、召开方式:现场会议。四、出席人员:

(一)蓬溪农商银行股东或其委托代理人。(二)行业主管部门、监管部门领导。

(三)蓬溪农商银行董事、监事及高级管理人员。

(四)蓬溪农商银行聘请的见证律师等其他相关人员。五、会议内容

(一)审议《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2018年度审计报告》;

(二)审议并表决《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2018年度财务决算报告》;

(三)审议并表决《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2019年度财务预算方案》;

(四)审议并表决《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2018年度信息披露报告》;

(五)审议并表决《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案》;

(六)审议并表决《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司修订公司章程的议案》;

(七)需由股东大会审议、表决的其他事项。六、会议登记办法

蓬溪农商银行股东或其委托代理人均有权出席本次会议并参与表决(表决权受到限制的股东或其委托代理人参加会议的,按相关规定行使表决权利)。拟出席本次会议的股东或其委托代理人按以下要求办理登记:

(一)登记时间:2019年5月10日至5月20日(已安排工作人员节假日值班),上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

(二)登记地点:蓬溪农商银行总行五楼办公室(蓬溪赤城镇迎宾大道67号)。

(三)登记方式:拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点现场登记或电话登记。

(四)登记时需提供的相关手续及注意事项:

1.自然人股东出席会议的,应持本人有效身份证件原件办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持《授权委托书》、委托人有效身份证件复印件及受托人有效身份证件原件办理登记。

2.企业法人股东由法定代表人出席会议的,应持企业法人营业执照复印件(加盖企业公章)、法定代表人有效身份证件原件办理登记;企业法人股东委托非法定代表人出席会议的,代理人应持由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照复印件(加盖企业公章)、法定代表人有效身份证件复印件(加盖企业公章)及受托人有效身份证件原件办理登记。

3.代理其他自然人股东的股份与本人股份之和,不得超过蓬溪农商银行股本总额的2%(即467.82万股);代理企业法人股东的股份与本人股份之和,不得超过蓬溪农商银行股本总额的10%(即2339.1万股)。

(五)特别提醒:需《授权委托书》模板的,请详询登记联系人索取。

(六)登记联系人及联系方式:

总行本部丁女士:18282574013、0825-5428354。七、会议报到事项

(一)报到时间:2019年5月22日(星期三)上午9:00-9:50。(二)会议报到手续:

1.已办理会议登记的出席人员,请携带本人有效身份证件原件出席。

2.未办理会议登记的股东或其委托代理人,不能出席会议和参与表决。

3.携带证件或文件不齐全,导致无法确认股东或其委托代理人资格的人员,不能出席会议和参与表决。

八、注意事项

(一)单独或者合计持有本行3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。

(二)股东已质押贷款的股份,质押部分不具有表决权;股东质押股权达到或超过其持有本行股权的50%以上的,其在股东大会上的表决权为剩余有效表决权股份数额。

(三)股东在本行授信逾期的,其在股东大会暂停表决权。请在登记时主动报告。

(四)为确保股东大会按时召开,请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点。

(五)出席人员需住宿的,请提前联系。

(六)如因特殊情况会议事项发生变化的,蓬溪农商银行将另行通知。

特此公告。

四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2019年5月5日

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