四川大英农村商业银行股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的公告

遂宁日报 2021-09-25 06:28 大字

四川大英农村商业银行股份有限公司(以下简称“大英农商银行”)第二届董事会第二十四次会议决定召开大英农商银行2021年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议时间:2021年10月19日(星期二),会期半天。

(二)股东及代理人登记入场时间:上午9:30-9:50

(三)会议正式开始时间:上午10:00

(四)召开方式:现场会议

(五)会议召集人:本行董事会

(六)会议地点:四川大英农村商业银行股份有限公司总行(四川省大英县卓筒大道161-175号)四楼会议室。

(七)会议出席对象

1.本行全体股东均有权出席本次会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行股东。

2.本行董事、监事及高级管理人员。

3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。

二、会议内容

审议《四川大英农村商业银行股份有限公司第二届董事会工作报告》《四川大英农村商业银行

股份有限公司第二届监事会对董事、监事、高级管理人员履职情况的评价报告》《四川大英农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事选举办法(草案)》《四川大英农村商业银行股份有限公司选举第三届董事会董事的议案》《大英农商银行章程修正案(草案)》《四川大英农村商业银行股份有限公司关于聘请会计事务所的议案》及其他议案、报告。

三、会议登记办法

(一)登记时间:股东出席大会登记时间自公告发布之日起至2021年10月15日止,每天9:30—11:30及14:30—17:30。

(二)登记地点:四川大英农村商业银行股份有限公司总行(四川省大英县卓筒大道161-175号)三楼董事会办公室。

(三)登记方式:拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点填写登记回执(附件1)、以邮寄寄回登记回执(附件1)、以电子邮箱寄回登记回执扫描件(附件1)等方式进行登记。

(四)登记手续

1.自然人股东:持本人有效身份证及股权凭证复印件;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书原件(详见附件2)、委托人有效身份证、代理人有效身份证及股权凭证复印件。上述材料需要股东本人签字。

2.法人股东:法定代表人出席会议的,提交法人单位营业执照、法定代表人身份证及法人单位股权凭证复印件;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书原件(详见附件2)、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。上述材料需要加盖单位公章。

四、其他事项

(一)联系人及联系电话:李林13508216920向刚13778707578

联系电话:0825-7821549

(二)电子邮箱:390508@scrcu.com.cn

(三)联系地址:四川省大英县卓筒大道161-175号大英农商银行三楼董事会办公室。邮编:629300。

五、注意事项

(一)为确保会议按时召开,请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书原件,验证、扫场所二维码、戴口罩、测量体温入场。

(二)出席会议人员的交通费、食宿费自理。特此公告

四川大英农村商业银行股份有限公司董事会2021年9月25日

附件1

四川大英农村商业银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会回执

备注:

1.上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效

2.本回执请在填妥签署后于2021年10月15日之前以专人、邮寄、电子邮件(扫描件)送达本行董事会办公室或电子邮箱。

附件2

四川大英农村商业银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书

致:四川大英农村商业银行股份有限公司

(公司本人)作为四川大英农村商业银行股份有限公司的股东,现全权授权委托(先生女士)代表本公司/本人出席于2021年10月19日召开的四川大英农村商业银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代表公司/本人行使下列权限:

1.就本次会议所议事项参投票表决;

2.行使本人(本单位)在本次会议中的表决权,自行决定对议案投同意票、不同意票或弃权票;

3.签署股东在本次会议中需签署的文书;

4.行使股东在本次会议中享有的其他权利和义务。受托人在上述被授权的范围内,对委托事项的处理方式、结果及签署的一切文件,本委托人(本委托单位)均予认可。

本委托无转委托权。

委托人(签名或盖章):委托人身份证号码:委托人持股数:

受托人(签名):受托人身份证号码:委托日期:年月日委托时限:至本次股东大会结束

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