四川大英农村商业银行股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的公告
四川大英农村商业银行股份有限公司（以下简称“大英农商银行”）第二届董事会第二十四次会议决定召开大英农商银行2021年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2021年10月19日（星期二），会期半天。
（二）股东及代理人登记入场时间：上午9:30-9:50
（三）会议正式开始时间：上午10:00
（四）召开方式：现场会议
（五）会议召集人：本行董事会
（六）会议地点：四川大英农村商业银行股份有限公司总行（四川省大英县卓筒大道161-175号）四楼会议室。
（七）会议出席对象
1.本行全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。
2.本行董事、监事及高级管理人员。
3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。
二、会议内容
审议《四川大英农村商业银行股份有限公司第二届董事会工作报告》《四川大英农村商业银行
股份有限公司第二届监事会对董事、监事、高级管理人员履职情况的评价报告》《四川大英农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事选举办法（草案）》《四川大英农村商业银行股份有限公司选举第三届董事会董事的议案》《大英农商银行章程修正案（草案）》《四川大英农村商业银行股份有限公司关于聘请会计事务所的议案》及其他议案、报告。
三、会议登记办法
（一）登记时间：股东出席大会登记时间自公告发布之日起至2021年10月15日止，每天9:30—11:30及14:30—17:30。
（二）登记地点：四川大英农村商业银行股份有限公司总行（四川省大英县卓筒大道161-175号）三楼董事会办公室。
（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点填写登记回执（附件1）、以邮寄寄回登记回执（附件1）、以电子邮箱寄回登记回执扫描件（附件1）等方式进行登记。
（四）登记手续
1.自然人股东:持本人有效身份证及股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件（详见附件2）、委托人有效身份证、代理人有效身份证及股权凭证复印件。上述材料需要股东本人签字。
2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、法定代表人身份证及法人单位股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件（详见附件2）、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。上述材料需要加盖单位公章。
四、其他事项
（一）联系人及联系电话：李林13508216920向刚13778707578
联系电话：0825-7821549
（二）电子邮箱：390508@scrcu.com.cn
（三）联系地址：四川省大英县卓筒大道161-175号大英农商银行三楼董事会办公室。邮编：629300。
五、注意事项
（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书原件，验证、扫场所二维码、戴口罩、测量体温入场。
（二）出席会议人员的交通费、食宿费自理。特此公告
四川大英农村商业银行股份有限公司董事会2021年9月25日
附件1
四川大英农村商业银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会回执
备注：
1.上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效
2.本回执请在填妥签署后于2021年10月15日之前以专人、邮寄、电子邮件（扫描件）送达本行董事会办公室或电子邮箱。
附件2
四川大英农村商业银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书
致：四川大英农村商业银行股份有限公司
（公司本人）作为四川大英农村商业银行股份有限公司的股东，现全权授权委托（先生女士）代表本公司/本人出席于2021年10月19日召开的四川大英农村商业银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表公司/本人行使下列权限：
1.就本次会议所议事项参投票表决；
2.行使本人（本单位）在本次会议中的表决权，自行决定对议案投同意票、不同意票或弃权票；
3.签署股东在本次会议中需签署的文书；
4.行使股东在本次会议中享有的其他权利和义务。受托人在上述被授权的范围内，对委托事项的处理方式、结果及签署的一切文件，本委托人（本委托单位）均予认可。
本委托无转委托权。
委托人（签名或盖章）：委托人身份证号码：委托人持股数：
受托人（签名）：受托人身份证号码：委托日期：年月日委托时限：至本次股东大会结束
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