四川德阳市孝感股份有限公司 关于召开股东大会的公告
公司董事会决定：于二○一九年九月六日召开第五届第一次股东大会，现将有关事项公告如下：
一.会议议程：
1.听取和审议第四届董事会工作报告；
2.听取和审议第四届监事会工作报告；
3.听取和审议第四届财务决算报告；
4.听取和审议2018年股份分红方案；
5.选举第五届董事会、监事会成员；
6.听取和审议有关议案。
二.参会人员资格：
1.公司董事、监事及高级管理人员；
2.凡持有本公司股权1.5万股（含1.5万股或代理1.5万股）以上的股东。
三.登记办法
1.从公告之日起至2019年9月2日下午五时止，持本人身份证和股权证（代理须持委托人身份证、股权证和授权委托书），到公司办公室办理参会登记事项，外地股东可用信函或传真方式登记。
2.现对持有人发生变化的股权证免费办理确权过户登记手续，请股东带上本人身份证、股权证、原股权人身份证及转让材料从公告发布之日起30日内到我公司财务室进行确权登记，换发新的股权证。
四.其他事项
1.召开会议时间：二○一九年九月六日上午九时；
2.会议地址：公司本部三楼会议室（孝感股份有限公司办公楼）
3.联系人：郭艳孙慧滢
4.联系电话：0838-2440316
0838-2440291
传真：0838-2440084
5.本次股东代表大会为期半天，与会人员食宿自理
特此公告
四川德阳市孝感股份有限公司
二○一九年八月十九日
附：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人出席四川德阳市孝感股份有限公司2019年股东代表大会，并行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人持有股权：
委托人股权卡号码：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
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